股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2013—017

  河南东方银星投资股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议有否决提案的情况：议案二《关于修改公司章程部分条款的议案》中第2-10项修改未获通过。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）、河南东方银星投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月29日上午10点在重庆市东方山水假日酒店召开。

（二）、出席会议的股东和代理人人数如下：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	58,743,071
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.89

（三）、本次会议由公司金鑫副董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议各项决议合法有效。

（四）、公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
一、	关于变更公司注册地的议案	58,742,971	99.99	0	0	100	0.01	是
二、关于修改公司章程部分条款的议案
1	修改《公司章程》的第五条	58，742，871	99.99	0	0	200	0.01	是
2	修改《公司章程》的第四十六条第一款第（2）项	33，326，104	56.73	25，416，767	43.26	200	0.01	否
3	修改《公司章程》的第六十条第二款第（四）项	33，326，104	56.73	25，416，767	43.26	200	0.01	否
4	修改《公司章程》的第六十五条	33，326，104	56.73	25，416，767	43.26	200	0.01	否

5	修改《公司章程》的第六十六条	33，326，104	56.73	25，416，767	43.26	200	0.01	否
6	修改《公司章程》的第七十六条	33，326，104	56.73	25，416，767	43.26	200	0.01	否
7	修改《公司章程》的第八十九条第一款	33，326，104	56.73	25，416，767	43.26	200	0.01	否
8	修改《公司章程》的第九十条	33，326，104	56.73	25，416，767	43.26	200	0.01	否
9	修改《公司章程》的第一百二十一条	33，326，104	56.73	25，416，767	43.26	200	0.01	否
10	10、修改《公司章程》的第一百二十八条	33，326，104	56.73	25，416，767	43.26	200	0.01	否

上述议案,议案一获得通过。议案二为逐项特别决议事项，其中第1项修改经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，第2-10项修改未获通过。

三、律师见证情况

本次年度股东大会经重庆百君律师事务所律师熊杰、甘婕伽见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

重庆百君律师事务出具的本次股东大会的法律意见书

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会

2013年7月29日