证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-042

  上海航天汽车机电股份有限公司

  特别重大合同公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●合同类型及金额： 500MWp光伏电站合作项目入园合同，计划总投资额50亿元。

  ●合同生效条件：双方授权代表签字并加盖公章后生效，本公司在履行相关投资决策、审批等前置程序后实施。

  ●合同履行期限：一次规划，分期建设，其中2013年100MWp，2014年200MWp，2015年200MWp。

  ●对上市公司当期业绩的影响：2013年建设的电站项目预计当年无法实现销售，故对公司当期业绩无重大影响。

  ●无特别风险提示。

  一、审议程序情况

  公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于签署500MW光伏电站合作项目入园合同的议案》（详见公告2013－041）。

  2013年7月26日，公司（以下或称“乙方”）与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（以下称“甲方”）签署了《500MWp光伏电站合作项目入园合同》，该投资事项尚需提交股东大会批准。

  二、合同标的和对方当事人情况

  （一）合同标的情况

  公司在宁东基地投资50亿元建设500MWp光伏电站项目。建设资金全部由公司筹措，公司在履行相关投资决策、审批等前置程序后实施。按照一次规划，分期建设，其中2013年100MWp，2014年200MWp，2015年200MWp。同时，开发建设光伏发电相关配套产业项目。

  （二）合同对方当事人

  宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会，无法提供其相关财务数据。

  三、合同主要条款

  （一）项目内容

  1、双方共同推进在城市居民建筑，以及农村、医院、学校等领域的太阳能光伏发电与相关技术的示范应用，通过在城市建筑物、公共设施和新建小区，建设与建筑物一体化的屋顶光伏电站，扩大城市光伏发电的应用规模。

  2、乙方提供太阳能光伏发电方面人才培养支持，与当地院校合作，提供师资教材、实训基地，共同培养当地光伏发电产业人才。

  3、乙方参与宁东科技园开发建设，建立研发机构，推进光伏发电技术开发、实验等活动，带动和引领当地光伏产业发展。

  （二）项目选址：宁东基地清水营地区，具体场址由甲、乙双方共同踏勘确认，以甲方出具的项目选址意见书为准。

  （三）双方权利和义务

  1、甲方责任

  （1）甲方按自治区政府扶持新能源项目土地政策配置项目用地，并落实项目用地面积及位置，使用年限按国家和自治区相关政策执行。具体事宜待项目核准后征用土地时，双方另行商议，并签订土地使用合同。

  （2）甲方协助乙方办理项目立项、核准、工商注册、税务登记、环保、光伏发电上网、气象、地形图、土地手续及政府相关手续。

  （3）如遇国家在甲方所选项目区域内有重点建设的铁路、公路等项目，甲方负责向乙方提供准确的路径走向，以便乙方统筹规划建设。

  2、乙方责任

  （1）在约定的建设期限内完成项目投资，及时报送有关项目建设和运营情况。

  （2）确保本合同约定的项目在甲方辖区内完税。

  3、保密

  双方就本合同及项目情况、经营状况、客户信息等商业资料和数据负有保密义务。未经乙方书面许可，甲方不得将本合同及本合同内容向任何第三方披露。双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业、技术秘密信息或其它对方所有的专有信息，以及本合同项下约定事宜，均负有严格保密的义务， 除非出现以下情况：一是信息已经为社会公众所知悉；二是信息拥有方同意披露；三是该信息按法律程序要求披露。

  4、合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效。

  四、合同履行对上市公司的影响

  公司已经形成了获取路条、投资建设、实现销售的光伏电站项目滚动开发模式，本次合作一方面有利于落实宁夏回族自治区人民政府与中国航天科技集团公司，以及公司与宁夏回族自治区招商局的战略合作，另一方面有利于公司继续扩大西部光伏电站开发的市场份额，提升公司的整体盈利能力。本次签署的项目如能按计划分步实施，预计今年无法实现销售，对公司当期业绩无重大影响，可为公司未来二年带来稳定的经营业绩。

  五、合同履行的风险分析

  目前，公司已在西部地区投资建设了多个大型光伏电站项目，对当地光伏电站项目的开发、投资、建设积累了较丰富的经验。本次入园合同签署后，公司将在履行相关投资决策、项目审批等前置程序后，在宁东基地投资建设500MWp光伏电站项目，该投资事项尚需提交股东大会批准，本次签订项目入园合同的风险可控。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年七月三十日

  、

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-043

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年7月26日收到董事瞿建华的书面辞职报告，因工作需要，瞿建华提出辞去公司董事职务。根据公司章程的有关规定，瞿建华的辞职报告自送达公司董事会时生效。

  此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照《公司法》以及公司章程的有关规定，尽快选举产生新任董事。

  公司董事会对瞿建华任职期间在董事会规范运作，特别是审计和风险管理工作所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年七月三十日