证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-040

  上海市北高新股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2013 年9月11日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了《关于参股北极绒（上海）纺织科技发展有限公司的议案》。

  为了全面实施公司发展战略，进一步完善和扩展公司产业发展布局，探索涉足产业投资领域，公司以自有资金通过增资形式参股北极绒（上海）纺织科技发展有限公司（以下简称“北极绒”）。

  北极绒的基本情况如下:

  1、公司名称：北极绒（上海）纺织科技发展有限公司

  2、住所：嘉定区思诚路1378号10幢2层

  3、法定代表人：吴一鸣

  4、企业类型：有限责任公司

  5、注册资本：人民币1,000万元

  6、经营范围：从事纺织技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。服装服饰、针纺织品、床上用品、服装辅料、日用百货、五金交电、建筑装潢材料、办公用品的销售，服装服饰、针纺织品的加工，电子商务（不得从事增值电信、金融服务）。

  根据具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的截至以2013年7月31日为评估基准日的《企业价值评估报告书》，北极绒的评估净资产值为85,300万元。北极绒此次增加注册资本至1,127.3957万元，经双方协商，市北高新支付出资的本次增资价款合计为1,700万元现金，持有北极绒增资后2%的股权。

  董事会认为，市北高新本次对外投资是未来市北高新业务转型、尝试多元化发展的积极探索，是实现公司战略转型的需要，有利于拓宽公司业务领域和发展空间，将有助于公司形成新的业务盈利增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二O一三年九月十一日