第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-031
黄山永新股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2013年9月13日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2013年9月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事高敏坚先生、叶大青先生、独立董事周亚娜女士以通讯表决方式参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司董事会提名江继忠先生、鲍祖本先生、杨贻谋先生、高敏坚先生、孙毅先生、方洲先生、叶大青先生为公司第五届董事会的非独立董事候选人；提名程雁雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生为公司第五届董事会的独立董事候选人。董事候选人的简历详见附件。
上述候选人中兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交到公司2013年第二次临时股东大会分别以累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事周亚娜女士、黄攸立先生已在公司连任担任六年独立董事，根据有关规定，公司不得继续聘任他们担任公司独立董事。公司对他们在公司任职期间为公司及董事会所做的工作和贡献表示感谢。
二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2013年10月17日在公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2013年9月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十四日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人：
江继忠：中国国籍，男，1961年10月出生，中共党员，研究生，高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次、第九次代表大会代表，安徽省第十届、十一届政协委员，安徽省工商联副主席，黄山市人大常委会第四届、第五届、第六届常委，黄山市工商业联合会主席，安徽省企业家联合会副会长，中国塑协复合膜制品专业委员会副理事长。先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国质量管理先进工作者”、“中国杰出包装企业家”、“安徽省非公有制经济优秀创业者”、“中国医药包装事业突出贡献奖”等称号。现任公司董事长，黄山永佳（集团）有限公司董事长，黄山普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，广州永新包装有限公司董事，黄山华兰科技有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事，黄山汇金典当有限责任公司董事长，黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。持有公司股份894,465股，持有控股股东黄山永佳（集团）有限公司4.80%的股份，为黄山永佳（集团）有限公司的董事长，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
鲍祖本：中国国籍，男，1964年11月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人”、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。现任公司副董事长、总经理，黄山永佳（集团）有限公司副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，河北永新包装有限公司执行董事，广州永新包装有限公司董事，黄山华兰科技有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事，南京精工凹印制版有限公司副董事长。持有公司股份850,561股，持有控股股东黄山永佳（集团）有限公司4.30%的股份，为黄山永佳（集团）有限公司的副董事长，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
杨贻谋：中国台湾，男，1946年9月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日本商船学院造船科主修。曾任公司副董事长；现任公司董事，大永真空科技股份有限公司董事长，台湾元冠兴业股份有限公司董事长，大立光电复合材料（上海）有限公司董事长，广州永新包装有限公司董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
高敏坚：中国香港，男，1953年12月出生，经济学学士学位，香港付货人委员会执行委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，裕东国际集团有限公司董事长，裕东机械工程公司董事长，裕东（中山）机械工程有限公司董事长，裕东国际企业有限公司董事长，Yu Tung Investment Holdings Limited董事长，Yu Tung System Engineering Co. Ltd董事长，英特韦特安防科技（中山）有限公司董事长，英特韦特公司董事长，Integrated China Corporation董事长，黄山市汉邦树脂颜料有限公司董事长，永邦中国投资有限公司董事长，瑞士Ramseier Koatings Technologies AG董事长，瑞赛高廷仕涂装科技国际有限公司董事长，瑞赛高廷仕涂装科技控股有限公司董事长，雅怡投资有限公司董事长，Cardiff International Limited董事长，美邦化学有限公司董事长，香港迅达网络系统有限公司董事长，Ko Brothers, Property Management Limited董事，高氏兄弟有限公司董事，杜邦华佳化工有限公司董事，广州永新包装有限公司董事，Noble Choice Limited董事，城市科技有限公司董事，东莞杜邦华佳高性能涂料有限公司董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
孙 毅：中国国籍，男，1960年4月出生，中共党员，本科，高级工程师，享受国务院特殊津贴，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖”等称号。现任公司董事，黄山市化工总厂厂长，黄山永佳（集团）有限公司副董事长，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长，黄山华塑新材料科技有限公司董事长，黄山天马铝业有限公司董事长，黄山华兰科技有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事、总经理，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，黄山普米特新材料有限公司董事，黄山永佳三利科技有限公司副董事长，黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。未持有公司股份，持有控股股东黄山永佳（集团）有限公司4.30%的股份，为黄山永佳（集团）有限公司的副董事长，实际控制人黄山市化工总厂的法定代表人，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
方 洲：中国国籍，男，1965年3月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书、副总经理，永新股份（黄山）包装有限公司执行董事。持有公司股份626,125股，持有控股股东黄山永佳（集团）有限公司0.90%的股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
叶大青：中国国籍，男，1964年8月出生，中共党员，研究生，高级工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”、“安徽省外商投资企业家”。曾任公司营销总监、副总经理，广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司董事长；现任公司董事、常务副总经理，广州永新包装有限公司董事长，黄山永佳（集团）有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事。持有公司股份541,665股，持有控股股东黄山永佳（集团）有限公司1.00%的股份，为黄山永佳（集团）有限公司的董事，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
独立董事候选人：
程雁雷：中国国籍，女，1963年3月出生，中共党员，学士。曾获“安徽省首届优秀中青年法学法律专家”、“省三八红旗手”等荣誉称号，论文获“安徽省社会科学优秀成果奖二等奖”。安徽省高校中青年学科带头人，安徽省学术与技术带头人，享受安徽省人民政府特殊津贴。受聘安徽省人大法制工作委员会立法咨询员、安徽省人大内务司法委员会司法监督咨询员、马鞍山市人民政府法律顾问、铜陵市人民政府法律顾问、合肥市人民政府法律顾问。现任安徽大学法学院院长、教授、博导，中国法学会行政法学研究会常务理事、安徽省法学会行政法学研究会副总干事长兼秘书长，兼任芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已取得中国证监会指定机构主办的独立董事培训资格证书。与公司、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。
崔 鹏：中国国籍，男，1965年7月出生，中共党员，工学博士，教授。曾荣获“安徽省科技进步一等奖”、“安徽省优秀教学成果一等奖”等荣誉称号。现任合肥工业大学科学技术研究院副院长、教授，博士生导师，教育部全国高等学校化工类教学指导委员会委员，安徽省化学会常务理事、副秘书长，安徽省塑料协会副会长，兼任安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已取得中国证监会指定机构主办的独立董事培训资格证书。与公司、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。
李晓玲：中国国籍，女，1958年3月出生，会计学教授，硕士生导师，高级会计师。现任安徽大学商学院院长，安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省总会计师协会副会长、安徽省企业经营管理研究会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省会计学会理事、安徽省金融会计学会常务理事，兼任安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，安徽省天然气开发股份有限公司独立董事，芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已取得中国证监会指定机构主办的独立董事培训资格证书。与公司、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。
吴慈生：中国国籍，男，1962年6月出生，中共党员，管理学博士。现任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师，安徽省人社厅咨询委员会专家组成员、安徽省亳州市政府顾问、安徽省工业经济联合会常务理事、安徽省经信委高级经济师评审专家、中国未来研究会理事、中国《预测》杂志编委、安徽省科技统计研究会理事、中国职业安全健康协会高级会员，兼任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已取得中国证监会指定机构主办的独立董事培训资格证书。与公司、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-032
黄山永新股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2013年9月13日以传真的形式发出会议通知，2013年9月21日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到3人，监事韩宁先生委托吴跃忠先生、胡佛顺先生委托许立杰先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期将于2013年9月24日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名江文斌先生、韩宁先生为公司第五届监事会的监事候选人（监事候选人简历见附件）。
本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇一三年九月二十四日
附件：监事候选人简历
江文斌：中国国籍，男，1963年8月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山华兰科技有限公司董事，黄山市华惠精细化工有限公司董事，黄山科创公司高新技术创业服务有限公司董事长。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。持有控股股东黄山永佳（集团）有限公司1.00%的股份，为黄山永佳（集团）有限公司的董事、副总经理，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。
韩宁：中国国籍，男，1973年2月出生，汉，大专，中级会计师，曾任裕东(中山)机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技(中山)有限公司财务部经理；现任裕东(中山)机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技(中山)有限公司财务部经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-033
黄山永新股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表
监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2013年9月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司监事会由5名监事组成，其中3名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司第五届职工代表大会第二次会议于2013年9月21日在公司召开，经与会代表投票表决，选举许立杰同志、吴跃忠同志、汪学文同志为公司第五届监事会的职工监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十四日
附：职工监事简历
许立杰：中国国籍，男，1966年1月出生，中共党员，学士，工程师。曾任公司人力资源部经理、人力资源中心总监、广州永新包装有限公司副总经理。现任公司职工监事、工会副主席。持有公司股份104,895股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吴跃忠：中国国籍，男，1971年3月出生，中共党员，研究生，工程师。曾任公司质管部经理、采购总监、管理者代表等职务。现任公司职工监事、采购中心总监、管理者代表。持有公司股份123,974股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
汪学文：中国国籍，男，1974年5月出生，中共党员，高级工程师。曾任公司生产总监、技术总监。现任公司生产中心总监。持有公司股份226,512股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-034
黄山永新股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2013年10月17日（星期四）在公司会议室召开2013年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2013年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2013年10月17日（星期四）上午9:00
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）本次临时股东大会的股权登记日为2013年10月11日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐代表人。
7、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）；
1、非独立董事
1.1 选举江继忠先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.2 选举鲍祖本先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.3 选举杨贻谋先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.4 选举高敏坚先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.5 选举孙毅先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.6 选举方洲先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.7 选举叶大青先生为公司第五届董事会董事的议案。
2、独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
2.1 选举程雁雷女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.2 选举崔鹏先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.3 选举李晓玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
2.4 选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
1、选举江文斌先生为公司第五届监事会监事的议案；
2、选举韩宁先生为公司第五届监事会监事的议案。
以上议案经公司第四届董事会第二十四次、第四届监事会第十八次会议审议通过，内容详见2013年9月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2013年10月15日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00
3、登记地点：公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；
邮 编：245900；
传真号码：0559-3516357。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联 系 人：唐永亮先生、陈慧洁小姐
联系电话：0559-3514242
2、本次临时股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十四日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
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委托人签名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托权限： 委托日期：
附注：
1、委托人对受托人的指示，根据累积投票制在“投票数”下面的方框中填写的投票数为准，累计票数不超过所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，独立董事和非独立董事分开选举。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。