证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2013-038

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

五届二十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月18日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届二十四次董事会会议的书面通知。2013年10月8日上午召开了公司五届二十四次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外子公司提供金融机构融资担保的议案》。

公司为保障境外全资子公司中粮生化（泰国）有限公司（下称“泰国公司”）经营发展的资金需要，2012年共为泰国公司和中粮安徽生化（香港）有限公司（下称“香港公司”）提供银行融资担保额度36,000万元，上述担保即将陆续到期。为保障泰国公司的正常运营，公司为泰国公司和香港公司的金融机构融资提供总额不超过45,000万元的担保额度，用于其资金周转和偿还到期贷款，担保期限为公司股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

香港公司作为泰国公司直接控股股东，公司董事会同意，香港公司获得上述贷款后转借给泰国公司，以满足泰国公司技术改造及流动资金的需求。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2013年10月8日

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2013-039

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于为境外子公司提供金融机构融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2012年3月，公司通过全资子公司中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）、刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司完成收购中粮生化（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）100%股权。

为尽快推进泰国公司技术改造，尽早实现恢复生产，保障泰国公司技术改造及正常运行的资金需求，2012年度，经公司董事会、股东大会审议批准，公司为泰国公司和香港公司提供银行融资担保额度36,000万元，截止2013年8月31日，实际融资担保余额为31,950万元。上述担保即将陆续到期，为保障泰国公司的正常运营，公司为泰国公司和香港公司的金融机构融资提供总额不超过45,000万元的担保额度，用于其资金周转和偿还到期贷款，担保期限为公司股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

本公司于2013年10月8日召开五届二十四次董事会，会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过以下决议：同意本公司为境外全资子公司提供融资担保的议案。

因泰国公司、香港公司资产负债率超过70%，因此，根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中粮生化（泰国）有限公司基本情况

1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司

2、成立时间：2001年8月15日

3、注册资本：218,110万泰铢

4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。

5、经营状况：截止到2013年8月31日，泰国公司资产总额为人民币31,288.55万元，负债总额为人民币33,127.06万元，净资产为人民币-1,838.51万元，2013年1-8月份净利润为人民币-2,538.90万元。（上述数据未经审计）

泰国公司目前处于试车阶段，预计2013年年底前正式投产。

6、本公司间接持有泰国公司100%的股权。

7、泰国公司技术改造项目已进入试车阶段，预计2013年年底前正式投产。

（二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况

1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司

2、成立时间：2011年7月15日

3、注册资本：2, 600万港币

4、经营范围：投资、贸易

5、经营状况：截止到2013年8月31日，香港公司资产总额为人民币11,824.86万元，负债总额为人民币9,754.71万元，净资产为人民币2,070.15万元，2013年1-8月份净利润为人民币11.13万元。（上述数据未经审计）

6、本公司直接持有香港公司100%的股权。

三、担保的主要内容

为保障泰国公司的正常运营，公司为泰国公司和香港公司的金融机构融资提供总额不超过45,000万元的担保额度，用于其资金周转和偿还到期贷款，担保期限为公司股东大会审批通过后三年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，同时授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案及担保方式。

香港公司作为泰国公司直接控股股东，公司董事会同意，香港公司获得上述贷款后转借给泰国公司，以满足泰国公司技术改造及流动资金的需求。

四、董事会意见

公司董事会认为：泰国木薯资源丰富，投资、贸易环境较优越，泰国公司地处泰国木薯主要产区之一，具有原料供应优势。公司收购泰国公司，可逐步实现原料多样化，有助于公司扩张柠檬酸业务规模，进一步完善公司柠檬酸产品的区域布局，提升公司经济效益。

为满足泰国公司经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，董事会同意继续为泰国公司及香港公司提供内保外贷及担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：上述内保外贷及担保事项主要是满足泰国公司技术改造及生产经营的资金需要，公司收购泰国公司符合公司的发展战略，有助于公司进一步完善柠檬酸的区域布局。公司为泰国公司及香港公司提供内保外贷及担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意继续为泰国公司、香港公司提供内保外贷及担保。

六、累计对外担保数量

截止2013年8月底，公司累计对外提供担保31,950万元，分别为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司贷款提供的担保，本次担保是在前期担保到期后实施，本公司对外担保额余额不超过人民币45,000万元，占本公司最近一期经审计净资产额的比例14.66%，没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

七、备查文件目录

1、五届二十四次董事会会议决议；

2、独立董事独立意见；

3、泰国公司2013年8月31日财务报表（未经审计）；

4、香港公司2013年8月31日财务报表（未经审计）。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2013年10月8日

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2013-040

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东

大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中粮生物化学（安徽）股份有限公司（下称“公司”）于2013年10月8日召开的五届二十四次董事会审议通过的《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次股东大会由公司五届二十四次董事会决议召开，提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。

3、会议召开时间：2013年10月28日（星期一）上午10：30。

4、会议方式：现场投票方式。

5、会议出席对象

（1）截至2013年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于为境外子公司提供金融机构融资担保的议案》。

议案相关内容详见2013年10月9日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

2、登记时间：2013年10月25日上午9：00—下午17：00。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、其它事项

1、联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号（邮政编码：233010）

联系人：刘先生、孙小姐

联系电话： 0552-4926909

指定传真： 0552-4926758

2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

1、公司五届二十四次董事会决议公告。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2013年10月8日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对2013年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于为境外子公司提供金融机构融资担保的议案

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2013年 月 日