2013年第七次临时股东大会决议公告
证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2013-89
中弘控股股份有限公司
2013年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况:
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2013年10月8日下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年10月7日15:00至2013年10月8日15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人:中弘控股股份有限公司第六届董事会
4、现场会议召开地点:北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼
5、现场会议主持人:董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计203人,所持有效表决权股份总数782,463,196股,占公司总股份数的40.690%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人共有3人,所持有效表决权股份数768,389,030股,占公司总股份数的39.958%;参与网络投票的股东及股东代理人共有200人,所持有效表决权股份数14,074,166股,占公司总股份数的0.732% 。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意:773,595,517股,占有效表决权股份数的98.867%;
反对:3,054,381股,弃权:5,813,298股。
(二)审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
1、本次发行股票的种类和面值
同意:773,538,807股,占有效表决权股份数的98.859%;
反对:3,283,231股,弃权:5,641,158股。
2、发行方式
同意:773,540,707股,占有效表决权股份数的98.860%;
反对:3,298,531股,弃权:5,623,958股。
3、发行对象及认购方式
同意:773,532,347股,占有效表决权股份数的98.859%;
反对:3,283,231股,弃权:5,647,618股。
4、发行价格及定价原则
同意:773,226,324股,占有效表决权股份数的98.820%;
反对:3,657,754股,弃权:5,579,118股。
5、发行数量
同意:773,226,324股,占有效表决权股份数的98.820%;
反对:3,696,254股,弃权:5,540,618股。
6、锁定期及上市安排
同意:773,538,807股,占有效表决权股份数的98.859%;
反对:3,282,231股,弃权:5,641,158股。
7、募集资金数量及用途
同意:773,538,807股,占有效表决权股份数的98.859%;
反对:3,282,231股,弃权:5,641,158股。
8、本次发行前的滚存利润安排
同意:773,538,807股,占有效表决权股份数的98.859%;
反对:3,282,231股,弃权:5,641,158股。
9、本次发行决议的有效期
同意:773,538,807股,占有效表决权股份数的98.859%;
反对:3,282,231股,弃权:5,641,158股。
(三)审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》
同意:773,500,707股,占有效表决权股份数的98.855%;
反对:3,030,851股,弃权:5,931,638股。
(四)审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
(五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013年度非公开发行A股股票具体事宜的议案》
同意:773,500,707股,占有效表决权股份数的98.855%;
反对:3,030,851股,弃权:5,931,638股。
(七)审议通过《关于制订<公司2013-2015年股东回报规划>的议案》
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
(八)审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
(九)审议通过《关于公司2013年度发行公司债券方案的议案》(逐项表决)
1、发行规模
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
3、债券品种及期限
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
4、票面金额及发行价格
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
5、债券利率及确定方式
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
6、发行方式
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
7、担保安排
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
8、募集资金的用途
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
9、决议的有效期
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
(十)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013年度发行公司债券具体事宜的议案》
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
(十一)审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
同意:773,498,807股,占有效表决权股份数的98.854%;
反对:3,036,851股,弃权:5,927,538股。
四、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所朱振武律师、赵宇涵律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、公司2013年第七次临时股东大会决议
2、北京市天银律师事务所关于公司2013年第七次临时股东大会的法律意见书
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2013年10月8日