证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2013-047

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年10月9日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年11月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年11月7日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月八日

  证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2013-048

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2013年10月8日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李锂先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  表决结果： 7票同意、0票弃权、0票反对。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署协议等。公司将聘请相关中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并将再次召开董事会审议并公告。

  在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月八日