证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—027

  中国光大银行股份有限公司

  关于独立董事辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2013年9月30日收到独立董事王巍先生的辞职报告。由于工作原因，王巍先生自愿辞去担任的本公司独立董事、董事会关联交易控制委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

  根据本公司《章程》的规定，独立董事辞任需得到董事会批准。鉴于王巍先生辞任将导致本公司董事会独立董事低于法定人数，在本公司新任独立董事任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准之前，王巍先生将继续履行上述职责。

  王巍先生确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知本公司股东或债权人。

  王巍先生在任期内对本公司工作给予了充分的理解和支持，积极参与董事会的运作，发挥专业优势，为本公司的经营管理提出了诸多宝贵的意见和建议，本公司谨对王巍先生在任期内的贡献与付出表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2013年10月9日