证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2013-042

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况:无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古兰太实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年10月8日在内蒙古阿拉善经济开发区公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	161,730,736
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.04

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李德禄先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事赵玉怀先生因出差未出席本次股东大会；公司在任监事4人，出席4人；公司董事会秘书陈云泉先生出席了会议。高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《内蒙古兰太实业股份有限公司关于承债式整体转让阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司股权及债权的议案》	161,730,736	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所周志伟、那庭律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2013年10月9日