证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：临2013-039

中航黑豹股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2013年9月30日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2013年10月11日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，亲自出席9名。

（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于政府依法收回国有土地使用权的议案》

文登市人民政府根据文登市城市规划以及《文登市土地储备办法》，决定对公司位于文登市龙山路107号3宗国有建设用地实施有偿收储。公司董事会同意本次收储事宜并授权公司经营层办理土地收储的相关手续。详见公司2013年10月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航黑豹股份有限公司关于政府依法收回国有土地使用权的公告》（编号：临2013-040）。

独立董事对该议案发表了如下独立意见：

（1）本次收回国有土地使用权的交易对方文登市国土资源局为政府工作部门，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

（2）经审查上海东洲资产评估有限公司具备证券、期货业务资格，本次评估方法适当，评估结果公允，参加本次评估的工作人员与公司没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

（3）本次土地使用权收回系政府的土地收储行为，本次交易预计增加公司税前利润约8000万元，有利于增加公司营业外收入，对公司未来的财务状况及经营成果将产生积极影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（9票赞成，0票反对，0票弃权）。

2、《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》

公司将于2013年10月29日，在山东省文登市经济开发区大连路2号召开2013年第二次临时股东大会。详见公司2013年10月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航黑豹股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2013-041）。

（9票赞成，0票反对，0票弃权）。

三、上网公告附件

中航黑豹股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2013年10月11日

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：临2013-040

中航黑豹股份有限公司

关于政府依法收回国有土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：文登市政府根据文登市城市规划以及《文登市土地储备办法》，决定对公司位于文登市龙山路107号3宗国有建设用地实施有偿收储。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●该事项尚须提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2013年9月25日，公司收到文登市人民政府（文政地通[2013]1号）《关于依法收回中航黑豹股份有限公司3宗国有建设用地使用权的通知》，文登市政府根据文登市城市规划以及《文登市土地储备办法》，决定对公司位于文登市龙山路107号3宗国有建设用地实施有偿收储。

本次交易不属于关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，亦不构成重大资产重组。

本次交易涉及的相关议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

文登市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用，以及测绘行业管理的市政府工作部门。与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次收储的交易标的为公司拥有的山东省文登市龙山路107号工业房屋建（构）筑物及土地使用权，其中固定资产-房屋建（构）筑物共计70项，账面原值60,312,962.09元，账面净值11,327,071.34元；位于山东省文登市龙山路107号的180,487平方米的工业出让土地使用权，土地账面原值39,418,507.72元，土地账面净值为30,385,100.22元。（注：坐落于龙山路107号的8栋职工宿舍及占用的15,972平方米的土地不在本次政府收储范围之内。）

2、权属状况说明

该交易标的产权清晰,属公司所有，截止2013年9月29日资产评估报告出具日，该产权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

3、相关资产运营情况的说明

2004年4月14日，公司以9973万元现金从山东黑豹集团有限公司购得该标的资产，宗地来源合法、产权清晰。该标的资产多为1995-2000年间开始建造使用，原值为9973万元，其中房屋建（构）筑物6031万元，土地3942万元。截止评估报告出具日，该标的资产已使用13-18年，并计提折旧和摊销。目前，该标的资产正在正常生产。2013年上半年，该标的资产生产的产品销售收入约占公司产品销售总收入的6%。

4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值

单位：元

项目	2012年（经审计）			2013年6月份（未经审计）
	账面原值	累计折旧/摊销	账面净值	账面原值	累计折旧/摊销	账面净值
房屋建筑物	60,312,962.09	47,833,661.31	12,479,300.78	60,312,962.09	48,985,890.75	11,327,071.34
土地	39,418,507.72	8,540,676.18	30,877,831.54	39,418,507.72	9,033,407.50	30,385,100.22
合计	99,731,469.81	56,374,337.49	43,357,132.32	99,731,469.81	58,019,298.25	41,712,171.56

（二）交易标的的评估情况

本次交易标的经上海东洲资产评估有限公司（上海东洲具有中国证监会颁发的从事证券、期货业务资格）评估后，出具了编号为“沪东洲资评报字【2013】第0653255号”的资产评估报告书。本次评估基准日为2013年6月30日，本次评估采用的价值类型为市场价值，房屋建（构）筑物主要采用重置成本法，土地使用权主要采用市场比较法，基准地价修正法验证的评估方法。

经评估，交易标的于评估基准日的市场价值为人民币121,700,396.29元。具体评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率（%）
固定资产	1,132.71	7,273.53	6,140.82	542.14
其中：房屋建（构）筑物	1,132.71	7,273.53	6,140.82	542.14
无形资产-土地使用权	3,038.51	4,896.51	1,858.00	61.15
委估资产合计	4,171.22	12,170.04	7,998.82	191.76

四、涉及交易的其他安排

如果本次土地收储成功，公司将于收储协议签订之日起一年内逐步将交易标的所涉及的相关业务及人员转移至公司所属其他厂区。在此期间，公司将对上述标的进行租赁，以保障公司的正常生产经营活动。本次收储所得款项将主要用于偿还银行借款及补充流动资金。

五、交易目的和对公司的影响

1、本次交易系政府的土地收储行为，从公司角度来讲，标的资产主要系公司老旧车型生产基地，生产的产品多数面临淘汰，随着国家产业政策调整及环保排放标准的不断提高，农牌低速货车将进行换代升级，本次政府收储行为，对公司的正常生产经营活动影响较小，且有利于促进公司加快产业技术升级，淘汰老旧产品，优化公司产品结构。在本次土地收储过程中，公司的员工不需要安置即没有员工安置费用发生。公司将通过制定科学、合理的计划，分阶段对相关业务及人员实施转移，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

2、通过本次交易，可以进一步盘活公司的存量资产，有利于公司优化经营结构，有利于公司股东利益的最大化。

3、本次交易预计增加公司税前利润约8000万元，对2013年度经营业绩的影响视收储补偿款到账时间情况予以确认，具体数据以2013年年度报告为准。

六、上网公告附件

1、上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告书（沪东洲资评报字【2013】第0653255号）。

2、中航黑豹股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2013年10月11日

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：临2013-041

中航黑豹股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013年10月29日

●股权登记日：2013年10月24日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的时间：2013年10月29日上午9：00

4、会议召开方式：现场会议

5、会议地点：山东省文登市经济开发区大连路2号

6、会议的表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项

审议《关于政府依法收回国有土地使用权的议案》

上述议案已经过公司2013年10月11日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过。详见公司2013年10月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航黑豹股份有限公司关于政府依法收回国有土地使用权的公告》（公告编号：2013-040）。

三、会议出席对象

1、截止2013年10月24日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、出席会议登记时间：2013年10月28日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

2、登记地点：公司证券办公室。

3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；亦可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。

五、其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：王立文

电话：0631—8087751

传真：0631—8352228

邮编：264400

地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2013年10月11日

附件:授权委托书格式

授权委托书

中航黑豹股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年10月29日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于政府依法收回国有土地使用权的议案》

反对或弃权请说明具体原因：

此授权委托书有效期限于中航黑豹股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议结束时止。

股东单位盖章：

委托人签名：           受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：           

委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：临2013-042

中航黑豹股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2013年9月30日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2013年10月11日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5名，亲自出席5名。

（五）本次会议由公司监事会主席何建新先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于政府依法收回国有土地使用权的议案》

文登市人民政府根据文登市城市规划以及《文登市土地储备办法》，决定对公司位于文登市龙山路107号3宗国有建设用地实施有偿收储。详见公司2013年10月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航黑豹股份有限公司关于政府依法收回国有土地使用权的公告》（编号：临2013-040）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2013年10月11日