证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2013-026

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2013年10月11日以传真、Email形式发出会议通知，于2013年10月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2013年度第三季度报告全文及正文”；

三季度报告全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，三季度报告正文刊登在2013年10月22日《证券时报》、《上海证券报》上。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于向上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案”；

详细内容请见在2013年10月22日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一三年十月二十二日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2013-027

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2013年10月11日以传真、Email形式发出会议通知，于2013年10月21日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经过讨论，审议并一致通过“公司2013年度第三季度报告全文及正文的议案”。

经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2013年度第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三季度报告全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，三季度报告正文刊登在2013年10月22日《证券时报》、《上海证券报》上。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零一三年十月二十二日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2013-029

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

1、公司决定采用现有虹中路263号的土地、房产对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）进行增资，该部分土地面积14,970 M2，房屋建筑面积17,003.62 M2。上述土地、房产的资产原值为46,928,366.67元，截至2013年6月30日，上述资产净值为22,201,521.73元；经上海东洲资产评估有限公司评估，上述土地、房产的评估值为54,257,709.71元。其中计入仪器仪表公司注册资本40,000,000元，剩余14,257,709.71元计入仪器仪表公司的资本公积金。上述土地、房产不存在设定担保的情况，同时不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项。增资完成后，仪器仪表公司注册资本为100,000,000元。

2、本次增资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

3、本次增资事项无需提交股东大会审议。

4、本次增资事项不构成关联交易。

二、增资主体基本情况

公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司

注册地点：上海市闵行区宜山路1618号B座1楼

法定代表人：刘罕

注册资本：陆仟万元

经营范围：生产仪器仪表、仪表控制系统、仪表成套及其配套产品，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

仪器仪表公司成立于2001年4月5日，系公司的全资子公司。仪器仪表公司截至2012年12月31日的主要财务指标：资产总额12676.01万元，净资产5985.21万元；2012年度实现营业收入9084.56万元，净利润-512.84万元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）

三、增资方案

本次增资方案为：根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2013】第0739089号资产评估报告的评估结果，以虹中路263号的土地、厂房的评估价值54,257,709.71元对仪器仪表公司增资，其中计入仪器仪表公司注册资本40,000,000元，剩余14,257,709.71元计入仪器仪表公司的资本公积金。增资完成后，仪器仪表公司注册资本为100,000,000元。

增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
上海威尔泰工业自动化股份有限公司	6,000万元人民币	100%	10,000万元人民币	100%

四、增资的目的及影响

仪器仪表公司目前除了从事销售仪表外，也开始拓展参与行业系统控制业务并取得了一定的效果，完成此次增资后，可进一步加强仪器仪表公司的资本实力，增强市场竞争力和参加大项目的能力，在市场推广和参与招投标中取得有利地位。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一三年十月二十二日