证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-054

  债券代码：122216 债券简称：12桐昆债

  桐昆集团股份有限公司

  关于债权人债权申报情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2013年9月3日召开公司2013年度第三次临时股东大会，审议并通过了关于公司股份回购并减资等议案，并于2013年9月4日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。同日公司在上述指定媒体公告了《桐昆集团股份有限公司关于回购股份的债权人通知》。2013年9月10日，公司公告了《桐昆集团股份有限公司关于召开2013年第一次“12桐昆债”债券持有人会议的通知》，提请“12桐昆债”债券持有人在会议上审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》。

  2013年10月10日，由申银万国证券股份有限公司（以下简称申银万国）召集，在公司召开了2013年度第一次“12桐昆债”债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》，该议案未获得代表公司本期债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人通过，根据《桐昆集团股份有限公司2012年公司债券之债券持有人会议规则》相关规定，该次会议未形成有效决议。（会议结果详见公司于2013年10月11日发布的《桐昆集团股份有限公司关于召开2013年第一债券持有人会议结果公告》）。

  2013年10月12日，申银万国发布《申银万国证券股份有限公司以债券受托管理人名义发布的关于桐昆集团股份有限公司2013年第一次“12桐昆债”债券持有人会议后续事宜的公告》，提醒有申报债权意愿的债券持有人于2013年10月18日之前向公司申报债权。2013年10月16日，公司发布《关于再次提示“12桐昆债”债券持有人债权申报时间及申报方式的公告》，再次提示“12桐昆债”全体债券持有人于2013年10月18日之前向公司申报债权、要求提前清偿或提供担保。现将公司债权人债权申报结果公告如下：

  一、“12桐昆债”债券持有人的申报情况

  截至2013年10月18日，共有19名“12桐昆债”债券持有人（持有10,923,940 张“12桐昆债”）向公司申报债权。根据“12桐昆债”债券持有人的申报文件，部分“12桐昆债”债券持有人要求公司于指定时间以指定价格清偿，部分“12桐昆债”债券持有人仅要求公司及时足额清偿或清偿但未指定时间和价格，部分“12桐昆债”债券持有人要求公司提供银行担保，部分“12桐昆债”债券持有人要求公司提供相应担保，部分“12桐昆债”债券持有人要求公司提前清偿或提供担保，部分“12桐昆债”债券持有人仅申报债权但未要求公司清偿或提供担保，申报的“12桐昆债”债券持有人对清偿时间和提供担保方式等存在着各种不同主张。

  依据《桐昆集团股份有限公司2012年公司债券之债券持有人会议规则》第五条“债券持有人通过债券持有人会议行使重大事项决定权、监督权、偿付请求权、损害赔偿请求权等权利”、第六条“与全体债券持有人利益相关的重大事项，债券持有人应通过债券持有人会议进行表决”、第十二条“债券持有人会议依据法律、法规、《试点办法》和募集说明书的规定行使如下职权：（三）当发行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产时，对行使本期债券持有人依法享有权利的方案作出决议”等规定，“12桐昆债”债券持有人行使公司提前清偿债务或者提供担保的权利，应通过债券持有人会议表决，经债券持有人会议审议通过。公司将与申报的“12桐昆债” 债券持有人、债券受托管理人就提前清偿债务或者提供担保等事宜进行沟通。

  二、非“12桐昆债”债券持有人的其他债权人申报情况

  除上述“12桐昆债”债券持有人向公司申报债权外，其他债权人未向公司申报债权及要求公司提前清偿债务或者提供担保。

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2013年10月22日