证券代码：０００９６１ 证券简称：中南建设 公告编号：２０１３－０４４

江苏中南建设集团股份有限公司

五届董事会四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会四十次会议于２０１３年１０月１９日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１３年１０月２２日在海门中南大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。出席和授权出席董事共计９人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于参与江苏常熟２０１３Ａ－０１１地块挂牌出让活动的议案》

为做好公司年初制定的土地获取计划，落实公司既定的城市深耕的发展策略，公司拟参与江苏常熟虞山镇香山南路以西、规划昆承南路以南２０１３Ａ－０１１土地的挂牌出让活动。

因土地竞拍市场存在不确定性，公司董事会同意经理层在公司章程规定的范围内实施竞拍。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十三日

证券代码：０００９６１ 证券简称：中南建设 公告编号：２０１３－０４５

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司

通过挂牌方式竞得江苏常熟土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据２０１３年１０月２２日公司五届董事会四十次会议以全票通过之《关于参与江苏常熟２０１３Ａ－０１１地块挂牌出让活动的议案》，公司于２０１３年１０月２２日下午通过挂牌竞拍方式获取江苏常熟２０１３Ａ－０１１土地，今已收到《成交确认书》，公司将于２０１３年１１月１日前与常熟市国土资源局签订正式土地出让合同。

一、交易主要内容介绍

１、成交地块基本情况

此次成交地块具体情况如下：

宗地２０１３Ａ－０１１号：

地块位置	土地面积（Ｍ２）	用途	出让年限	容积率	建筑密度	起始价万元
虞山镇香山南路以西、规划昆承南路以南	１０３２２３	商业、住宅	商业４０年、住宅７０年	２．０－２．３	≤２０％	９０２３０

２、公司成交价格

以上地块公司成交总价９０５００万元，单位土地价格８７６７．４３元／平方米。

３、公司资金来源

以自有资金获取土地。

二、交易对本公司的影响

该地块的成功竞得有利于公司进一步在常熟的优质土地储备，该项目预计明年上半年实现预售，对公司本年度经营成果无重大影响。

三、交易履行的程序

根据公司章程及《深圳证券交易所上市规则》相关条款，本次交易不涉及关联交易，且公司在公司董事会审议范围之内，公司已于２０１３年１０月２２日召开公司五届董事会四十次会议审议通过关于竞拍土地的议案。

四、其他相关的说明

公司将在定期报告中披露此项目的开发进展情况。

五、备查文件

１、公司董事会决议；

２、成交确认书。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十三日