北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
2013-10-25 来源:上海证券报
证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2013-028
北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月23日在公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议通知于2013年10月18日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张伟峰先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席的董事9名,其中,独立董事闵勇先生以通讯方式参加会议,其余8名董事均出席了现场会议,上述9名董事均参与表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于2013年第三季度报告的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
2、审议通过《关于为保定四方三伊电气有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请项目授信提供担保的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
公司为全资子公司保定四方三伊电气有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的项目授信提供担保,申请授信额度:人民币1.5亿元,期限:两年。
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2013年10月23日
● 报备文件
北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议