七届三次董事会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-019
天津港股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事长田长松、董事郑庆跃、赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇、董事袁宝童代为出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
公司七届三次董事会于2013年10月24日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2013年10月14日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事6名，董事长田长松、董事郑庆跃、赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇、董事袁宝童代为出席并行使表决权。会议由副董事长李全勇先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司2013年第三季度报告》。
详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于变更董事长的议案》。
详见《天津港股份有限公司关于变更董事长的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》。
因工作变动，田长松先生辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会选举郑庆跃先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会决议之日起至第七届董事会战略委员会届满为止。
第七届董事会战略委员会委员调整为：由4名董事组成，由董事长郑庆跃担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事吕广志、独立董事张萱。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。
因工作变动，田长松先生辞去公司董事的职务。公司董事会推荐王伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自2013年第一次临时股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
详见《天津港股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
附件：董事候选人王伟简历
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一三年十月二十四日
附件：董事候选人王伟简历
王伟先生，1963年12月出生，硕士。曾任天津港电力公司党总支书记、总经理，天津五洲国际集装箱码头有限公司党总支书记、总经理，天津港（集团）有限公司党委组织部部长、统战部部长。现任天津港（集团）有限公司纪委书记。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-020
天津港股份有限公司
关于变更董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届三次董事会于2013年10月24日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2013年10月14日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事6名，董事长田长松、董事郑庆跃、赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇、董事袁宝童代为出席并行使表决权。会议由副董事长李全勇先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过《天津港股份有限公司关于变更董事长的议案》，形成决议：
因工作变动，田长松先生申请辞去公司董事长、董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意田长松先生辞职申请。公司董事会选举郑庆跃先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止，同时担任公司法定代表人。公司将办理相关工商登记变更手续。
公司董事会对田长松先生在担任公司董事长期间表现出的诚信、勤勉、尽职予以充分的肯定并表示衷心地感谢。
同意9票，反对0票，弃权0票。
附件：郑庆跃董事长简历
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一三年十月二十四日
附件：郑庆跃董事长简历
郑庆跃：男，1962年11月出生，硕士。曾任天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津市交通委员会副主任，天津市人民政府口岸服务办公室副主任、天津港（集团）有限公司副总裁。现任天津港（集团）有限公司总裁，天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-021
天津港股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2013年11月12日
●股权登记日：2013年11月6日
●本次会议不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：2013年11月12日上午9时30分
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：天津港办公楼403会议室
二、会议审议事项
| 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。（采用累积投票方式） | 否 |
上述议案经公司2013年10月24日召开的七届三次董事会审议通过，详见2013年10月25日披露的《天津港股份有限公司七届三次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013年11月6日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于2013年11月7日 —8日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司办公地址：天津市塘沽区津港路99号
邮 编：300461
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
联 系 人：李静波
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一三年十月二十四日
| 授权委托书 | |||
| 天津港股份有限公司： | |||
| 兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席2013年11月12日召开的天津港股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 | |||
| 委托人签名： 受托人签名： | |||
| 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： | |||
| （法人营业执照注册号） | |||
| 委托人持股数： 委托人股东账号： | |||
| 委托日期： 年 月 日 | |||
| 序号及议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。（采用累积投票方式） | |||
| 备注： | |||
| 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 | |||