证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—032

中国光大银行股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间和地点

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年10月25日在北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	26,199,504,660
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.7945

（三）表决方式和主持情况

本次股东大会采用现场投票表决方式，符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。本次股东大会由本公司董事会召集，唐双宁董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本公司在任董事15人，出席13人，独立董事周道炯先生、王巍先生因其他公务未能出席会议；公司在任监事11人，出席9人，监事陈爽先生、王平生先生因其他公务未能出席会议；公司董事会秘书卢鸿先生出席会议，公司高级管理人员郭友、武青、林立、单建保、李杰、马腾、邱火发列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会各项提案的表决情况如下：

1、关于选举霍霭玲女士为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
26,199,504,660	100%	0	0	0	0	是

2、关于确定中国光大银行股份有限公司2012年度董事薪酬标准的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
26,197,351,960	99.9918%	2,152,700	0.0082%	0	0	是

3、关于确定中国光大银行股份有限公司2012年度监事薪酬标准的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
26,197,351,960	99.9918%	2,152,700	0.0082%	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所余永强律师和刘涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合相关法律法规及本公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

四、上网公告附件

北京市君合律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国光大银行股份有限公司

2013年10月29日

证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—033

中国光大银行股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十三次会议于2013年10月15日以书面形式发出会议通知，并于2013年10月25日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，亲自出席13名，周道炯独立董事、王巍独立董事因其他公务原因未能亲自出席，分别书面委托张新泽独立董事、谢荣独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。9名监事列席了会议。

本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

一、《中国光大银行股份有限公司2013年第三季度报告》，同意对外披露。

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案》

议案明确了选址、建设规模、投资估算等内容。

该项议案需提交股东大会审议。

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

三、《关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案》

议案明确了目标发行总额、债券期限、债券利率、募集资金用途、授权事项、决议有效期等内容。

该项议案需提交股东大会审议。

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

四、《关于中国光大银行股份有限公司首席审计官调整的议案》

根据工作调整，林立先生不再担任本公司首席审计官职务，聘任单建保先生为本公司首席审计官。

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

单建保先生简历请见附件。

五、《关于优化中国光大银行股份有限公司中小及小微业务管理架构的议案》

议案围绕本公司战略重点，提出了优化中小及小微业务管理架构的方案。

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

六、《关于提请召开中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本公司董事会决议于2013年12月20日在北京召开本公司2013年第三次临时股东大会，具体事宜请参阅本次股东大会通知。

会议还通报了《中国光大银行股份有限公司2013年1-9月份经营管理情况的报告》、《中国光大银行股份有限公司社区银行进展情况的工作汇报》、《关于中国光大银行股份有限公司在中国（上海）自由贸易试验区设立二级分行的情况报告》以及《中国光大银行股份有限公司信息披露直通车应急管理办法》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2013年10月29日

附件：

单建保先生简历

单建保，男，1954年5月出生，中共党员，高级经济师，湖南财经学院金融学在职研究生结业。自2000年1月起任中国光大银行股份有限公司副行长、党委委员。曾任公司董事、南非代表处首席代表。1985年10月至1999年12月，历任中国银行伦敦分行副经理，河南省分行国际贸易结算处副处长、处长，河南省分行行长助理、副行长，总行结算业务部总经理等职务。

证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—034

中国光大银行股份有限公司

2012年度报告补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股东大会、董事会审核同意，现将本公司执行董事、监事长、副监事长及高级管理人员2012年度税前报酬的其余部分披露如下：

姓 名	职 务	2012年度税前报酬 （人民币万元）
郭 友	执行董事、行长、党委副书记	-
蔡浩仪	监事长	5.62
武 青	执行董事、党委副书记	69.74
林 立	常务副行长、党委副书记、纪委书记	69.74
单建保	副行长、党委委员	66.57
李 杰	副行长、党委委员	66.57
张华宇	副行长、党委委员	66.57
马 腾	副行长、党委委员	66.57
刘 珺	副行长、党委委员	66.66
卢 鸿	副行长、董事会秘书、党委委员	69.74
邱火发	副行长、党委委员	-
牟辉军	副监事长	66.57

注：

1、根据有关政策规定，本公司执行董事、监事长、副监事长及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2012年度本公司上述人员延期支付的薪酬合计为289.73万元，暂未发放到个人，未来根据实际经营和风险损失情况考核确认后最终发放；

2、郭友行长2012年度薪酬按国家有关规定核定，目前尚未最终确定；

3、蔡浩仪监事长自2012年12月起从本公司领取薪酬。

4、2013年6月21日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于部分高级管理人员任职调整的议案》，同意武青先生不再担任本公司副行长。

5、2013 年6 月21 日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于部分高级管理人员任职调整的议案》，同意聘任邱火发先生为本公司副行长；2013 年7 月31 日中国银监会以银监复[2013]387 号《中国银监会关于光大银行邱火发任职资格的批复》，核准邱火发先生为本公司副行长的任职资格。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2013年10月29日