证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-054

  嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年10月22日发出通知，10月28日在杭州市教工路18号欧美中心A座20楼嘉凯城会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了公司《2013年第三季度报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

  为了适应市场环境、竞争环境的变化，适应企业战略转型的需要，使公司决策更科学、更迅速，运营效率更高，管理成本更低，拟对管理体制和组织机构进行以下调整：

  1、调整集团公司与各区域公司、商业资产事业部及其他子公司职能。

  2、调整区域公司：将房地产江苏区域公司和浙江区域公司进行合并，成立新的浙江区域公司，原江苏区域公司和浙江区域公司管理的下属公司全部划归新浙江区域公司管理；上海区域公司保持不变。

  3、调整集团公司职能部门：按照精简、高效、合理的原则重新调整公司总部职能机构。增设董事会战略研究部；产品技术中心和成本管理中心合并，成立成本与产品标准管理中心；撤销营运管理中心，将其职能归属到其他中心；战略投资管理中心更名为投资与计划管理中心，将其战略研究、战略规划职能划归董事会战略研究部。调整后公司总部由董事会战略研究部、董事会办公室、审计部、投资与计划管理中心、成本与产品标准管理中心、行政管理中心、人力资源中心、财务管理中心八个中心（部室）组成。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议并通过了《关于向大股东支付担保费的关联交易议案》。

  为提高公司的融资能力，公司提请浙江省商业集团有限公司（以下简称 “浙商集团”）为我公司部分融资提供担保。根据《浙江省商业集团有限公司担保管理办法》，我公司按1％。/月的担保费率向浙商集团支付担保费，预计2013年公司需向浙商集团支付担保费总额为3593万元。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

  关联董事边华才先生、潘生龙先生、赵国恩先生回避表决。

  详细情况见本公司同时披露的《关联交易公告》。

  四、审议并通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》。

  为进一步规范公司运作，提高总裁办公会议议事效率，保障总裁办公会议决策合法化、科学化、制度化，对《总裁工作细则》进行了修改。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十八日