证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2013-056
福建雪人股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月27日上午10：00以现场会议的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。会议通知及相关文件已于10月16日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9人，实到8人，独立董事支广纬先生因工作原因未能出席，委托独立董事黄杰先生对本次会议的各项议案进行表决，并代为签署本次会议需签署的文件，公司监事、高级管理人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
1.审议并通过《2013年三季度报告全文及正文》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《福建雪人股份有限公司2013年三季度报告全文》及《福建雪人股份有限公司2013年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2.审议并通过《关于增加向商业银行申请融资额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
2013 年4 月24 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2013 年度向商业银行申请融资额度的议案》，同意公司向中信银行福州分行申请不超过人民币柒仟万元的综合授信额度。现由于公司生产经营的需要，董事会同意公司在原申请柒仟万元综合授信额度的基础上，向中信银行福州分行申请增加捌仟万元综合授信额度，综合授信额度总额不超过人民币壹亿伍仟万元，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流贷、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。
3.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《福建雪人股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.福建雪人股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一三年十月二十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2013-057
福建雪人股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2013年10月27日下午14:00时在福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2013年10月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
审议并通过《2013年三季度报告全文及其正文》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司2013年三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十月二十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-059
福建雪人股份有限公司
关于董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年10月27日收到公司董事杨慕文先生提交的书面辞职报告，杨慕文先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事职务。鉴于杨慕文先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨慕文先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2013年10月27日）起生效。
杨慕文先生辞职后不再担任公司其他任何职务。公司董事会对杨慕文先生在其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
此次董事辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，增补一名董事。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一三年十月二十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-060
福建雪人股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，福建雪人有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任念保敏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。
念保敏先生简历如下：
念保敏，男，1975年11月出生，中国国籍，本科学历，具有董事会秘书资格证书。2000年12月-2005年06月就职福建融成律师事务所，执业律师；2005年7月至2010年11月，就职福建证大予捷矿业有限公司，任总经办副主任兼法务经理；2010年12月就职福建雪人股份有限公司，任总经理助理。2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止目前，念保敏先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。念保敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
念保敏先生联系方式如下：
联系地址：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路
邮政编码：350200
联系电话：0591-28513121
传真号码：0591-28513121
电子邮箱：nbm1690@snowkey.com
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二0一三年十月二十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2013-061
福建雪人股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组的实质性推进尚需对目标公司完成一系列包括审计、评估、盈利预测在内的重组工作。
2、公司本次重大资产重组尚需获得批准，该信息已在公司2013年8月30日刊登于巨潮资讯网上的《福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》“第八节 本次交易的报批事项及风险提示”中做了详细的披露，敬请投资者仔细阅读。
3、截至本公告出具之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组的交易对方撤销、中止本次重大资产购买方案或者对本次重大资产购买方案做出实质性变更的相关事项。
4、本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。本公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ），本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
二、重大资产重组进展情况
公司于 2013年8月30日公告了《福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》（详见公司于2013年8月30日刊登于巨潮资讯网上的公告）。本次发行重大资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产购买的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月二十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2013-062
福建雪人股份有限公司
关于流动资金归还超募资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年05月20日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金1,663.53万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》相关公告）。 经确认，公司已于2013年10月17日归还流动资金1,663.53万元至超募资金帐户，公司也已通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一三年十月二十八日