第三届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-053
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2013年10月17日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2013年10月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2013年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2013年第三季度报告正文》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》。《2013年第三季度报告全文》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币3000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的4.4%，使用期限不超过6个月，预计期间可使公司节省约100万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》。《安徽金禾实业股份有限公司独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十八日
备查文件：1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
3、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-054
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知于2013年10月17日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2013年10月27日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于2013年第三季度报告的议案》
经核查，我们认为：董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币 3000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，预计期间可使公司节省约 100万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目建设进度。我们同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二0一三年十月二十八日
备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-055
安徽金禾实业股份有限公司关于
再次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，拟使用公司部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金情况
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,350万股，发行价格为每股人民币21.5元。本次募集资金总额为720,250,000.00元，扣除各项发行费用合计43,410,269.87元后，实际募集资金净额为676,839,730.13元 (实际专户管理资金687,237,500.00元,其中含公司前期垫付部分上市费用)。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并出具会验字[2011]4405号《验资报告》验证。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各银行及保荐机构分
别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、前次用于补充流动资金的募集资金归还情况
经公司第三届董事会第二次会议审议，公司使用暂时闲置的募集资金3000万元补充流动资金，从2013年5月1日至2013年10月31日，使用期限为6个月。
2013年10月23日公司将上述金额归还至公司募集资金账户。
三、募集资金使用情况
截止2013年10月18日，公司合计使用募集资金50584.91万元，其中5,000 吨/年安赛蜜项目使用24841.15万元（含项目尚未支付仍在专户管理的款项），年产20万吨硝酸铵钙项目合计使用15，908.31万元，供热系统节能减排改造项目合计使用5771.7万元，年产5000吨安赛蜜募投项目节余资金永久补充流动资金4063.75万元（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn，2012年11月24日公告）。剩余17099.06万元（不包括利息收入）。公司募集资金部分投资项目已变更（详见2013年9月10日，《关于变更部分募集资金投资用途的公告》），变更后项目计划年底开工建设，预计至2014年4月30日累计使用募集资金不超过63000万元，闲置资金约为4099.06万元(不包括利息收入)。
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
四季度，因煤炭采购存储及其他原材料采购的原因，公司现金将出现不足。为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司计划在2013年11月1日至2014年4月30日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过3,000万元，使用期限不超过6个月，预计期间将使公司节约利息支出 100 万元。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
以募集资金补充流动资金的方式，可以减少公司向银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约 100 万元。公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、公司承诺
最近 12 个月，公司未进行证券投资等风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资等风险投资。
七、独立董事意见
2013 年10月27日，本公司独立董事对公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为发表了独立意见：经核查，我们认为：安徽金禾实业股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，能遵守承诺不进行证券投资等风险投资且能按时归还。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金。
八、监事会意见
2013年10月27日，监事会对本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币 3000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，预计期间可使公司节省约 100万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目建设进度。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金禾实业以闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。金禾实业上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。本保荐机构对金禾实业使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3、《平安证券关于金禾实业再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见》
4、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-056
安徽金禾实业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年10月26日，安徽金禾实业股份有限公司收到控股子公司滁州金丰化工有限责任公司完成工商变更登记的通知。经滁州市工商行政管理局核准，滁州金丰化工有限责任公司已办理完成工商变更登记并取得新的《企业法人营业执照》。
具体变更情况如下：
| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 名 称 | 滁州金丰化工有限责任公司 | 滁州金丰投资有限责任公司 |
| 经营范围 | 液体无水氨、工业甲醇、危险化学品无机类生产、销售。 | 对制造业、房地产业、建筑业、商贸业、物流业、餐饮业的投资；房地产开发与经营、物业管理（凭资质经营）。 |
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十八日