证券代码：000980 证券简称：金马股份 编号：2013--028

  黄山金马股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

  2、本次股东大会无新增议案情况。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2013年11月12日下午14:30

  网络投票时间为：2013年11月11日—2013年11月12日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年11月12日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年11月11日下午15:00至2013年11月12日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长燕根水先生。

  6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2013年10月26日、2013年11月7日以公告的形式发出，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共78名，代表股份120,174,093股，占公司有表决权股份总数的37.9098%。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表股份107,566,609股，占公司有表决权股份总数的33.9327%。

  2、参加网络投票的股东及股东代理人共计76名，代表股份12,607,484股，占公司有表决权股份总数的3.9771%。

  3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》。

  表决结果：同意113,747,652股，其中现场投票为107,566,609股，网络投票为6,181,043股，占有效表决股数比例为94.6524%；反对6,415,841股，其中现场投票为0股，网络投票为6,415,841股，占有效表决股数比例为5.3388%；弃权10,600股，其中现场投票为0股，网络投票为10,600股，占有效表决股数比例为0.0088%。。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

  2、律师姓名：张晏维、方冰清

  张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、黄山金马股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十二日