证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-30号

  松辽汽车股份有限公司关于全资子公司

  北京松辽科技发展有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、交易内容：

  本公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司（以下简称“北京松辽”）拟向本公司的关联方即大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄资本”）借款人民币500万元；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、关联人回避事宜：公司七届董事会第十九次会议于2013年11月12日上午以传真方式审议通过该关联交易议案，关联董事李小平先生、韩冰先生、张建勋先生回避表决，其他非关联董事及三位独立董事均表决同意。

  3、关联交易的影响：北京松辽因业务发展需要向亦庄国投申请委托贷款，有利于满足其业务发展对流动资金需求，提升其相关业务或项目的开展能力。

  一、关联交易概述

  北京松辽拟向本公司关联方亦庄国投借款人民币500万元。借款期限为6个月，借款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，亦庄国投为本公司第一大股东，北京松辽为本公司全资子公司，向亦庄国投申请委托贷款的行为构成关联交易。

  本次关联交易经公司于2013年11月12日召开的七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事李小平先生、韩冰先生、张建勋先生回避表决，由非关联的其他四名董事（其中三位独立董事）进行表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议非关联表决权的100%。

  二、关联方介绍

  1、关联关系

  本次关联交易中，借款方北京松辽科技发展有限公司为本公司的全资子公司，贷款方北京亦庄国际投资发展有限公司为本公司第一大股东。

  2、关联方的基本情况

  关联方名称：北京亦庄国际投资发展有限公司；

  法定代表人：白文；

  注册资本：4,911,060,000元人民币；

  注册地：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号；

  主营业务范围：投资管理、投资咨询

  关联方控股股东：北京经济技术开发区国有资产管理办公室。

  三、交易标的

  委托贷款的金额为500万元人民币。

  四、关联交易的主要内容

  1、借款人：北京松辽科技发展有限公司

  2、贷款人：北京亦庄国际投资发展有限公司

  3、借款金额：人民币500万元

  4、借款期限：自借款协议生效后的6个月内；借款期限届满后，经双方同意可以展期。

  5、借款用途：北京松辽科技发展有限公司用于补充流动资金。

  6、上述借款的利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  北京松辽因业务发展需要一定流动资金的支持，通过本次关联交易向亦庄国投申请委托贷款有利于满足其业务发展对流动资金需求，进一步提升其相关业务或项目的开展能力。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  公司三位独立董事李平先生、张本良先生、徐晓昀女士事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

  （一）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了详尽的了解，我们认为：北京松辽科技发展有限公司向北京亦庄国际投资有限公司申请委托贷款有利于满足其业务发展对流动资金需求，提升其相关业务或项目的开展能力，符合其自身经营需要，也符合本公司与全体股东的利益。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；

  （二）在本次董事会议上，公司关联董事李小平先生、张建勋先生、韩冰先生对此议案回避表决，本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；

  （三）同意本次关联交易事项。

  七、上网公告附件

  （一）经独立董事签字的事前认可意见

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见

  （三）公司七届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  松辽汽车股份有限公司董事会

  2013年11月12日