证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2013—029

  国电南京自动化股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会不提供网络投票。

一、 会议召开和出席情况

国电南京自动化股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月29日以公告的形式发布会议通知，2013年12月10日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。

出席会议的股东和代理人人数情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	324,581,324
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.10

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持。

公司在任董事11人，出席5人，董事张东晓先生、刘传柱先生、金泽华先生、陶云鹏先生、独立董事张振华先生、施浩先生因公务未能出席本次股东大会。独立董事候选人1人。公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事王茹女士因公务未能出席本次股东大会；董事会秘书经海林先生出席会议并向全体股东逐一汇报了本次股东大会审议事项。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 提案审议情况

大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于施浩先生辞去公司独立董事职务的议案》	324,581,324	100%	0	0%	0	0%	通过
2	《关于选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	324,581,324	100%	0	0%	0	0%	通过
3	《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》	324,581,324	100%	0	0%	0	0%	通过
4	《关于修改<公司专项募集资金存储、使用和管理的内部控制制度>的议案》	324,581,324	100%	0	0%	0	0%	通过

注：根据《公司章程》的有关规定，选举张建华先生担任公司第五届董事会独立董事职务；任期自2013年12月10日起，至2014年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京大成（南京）律师事务所刘伟、徐勇律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

四、相关公告情况

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2013年11月23日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司2013年第四次临时董事会会议决议公告”【编号：临2013－025】、“公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告”【编号：临2013－027】。本次股东大会会议资料已于2013年12月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。

五、上网公告附件

1、《大成（南京）律师事务所关于国电南京自动化股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》【成宁（2013）股字第92号】

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2013年12月11日