证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2013-041

贵州盘江精煤股份有限公司

第四届董事会2013年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年第三次临时会议于2013年12月17日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了《关于向马依公司追加注册资本金的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。内容详见公司公告临2013-042号。

为保证马依公司项目开发所需资金，有利于项目继续推进，马依公司拟将注册资本金从65,000万元调整为95,000万元，本次追加30,000万元，各出资人的出资比例不变。

鉴于我公司持股67%，本次公司拟用自有资金按出资比例向马依公司追加注册资本金20,100万元人民币。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2013年12月17日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2013-042

贵州盘江精煤股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公 司”）。

● 投资金额：本公司与马依公司其他股东同比例注入马依公司新增注册资本金30,000万元, 鉴于我公司持股67%，本次需注入资本金20,100万元。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为保证马依公司项目开发所需资金，有利于项目继续推进，马依公司拟将注册资本金从65,000万元调整为95,000万元，本次追加30,000万元，各出资人的出资比例不变。

鉴于我公司持股67%，本次需注入资本金20,100万元人民币。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会2013年第三次临时会议于2013年12月17日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向马依公司追加注册资本金的议案》[详见公告：临2013-041]。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需经过公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易，马依公司为本公司控股子公司，马依公司其他股东与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在任何关联关系。

二、投资标的基本情况

马依公司是一家成立于2009年1月19日的煤炭企业，其基本情况如下：

企业类型：有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县

法定代表人：易国晶

注册资本：人民币65,000万元整

经营范围：煤炭开采与销售（仅供筹建使用，不能从事经营活动）、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。

资产状况：截止2013年11月30日，马依公司的资产总额为109,172万元，负债总额为44,172万元，股东权益（实收资本）为65,000万元（上述数据未经审计）。

马依公司各股东单位及其出资情况见下表：

股东名称	持有注册资本数额（万元）	所占比例（%）
贵州盘江精煤股份有限公司	43,550	67
贵州粤黔电力有限责任公司	14,950	23
贵州省煤田地质局	6,500	10
总 计	65,000	100

本次马依公司注册资本金从65,000万元调整为95,000万元，追加30,000万元，各出资人的出资比例不变。该事项已经马依公司股东会2013年第五次临时会议审议通过。鉴于我公司持股67%、贵州粤黔电力有限责任公司持股23%、贵州省煤田地质局持股10%，本次各出资人需注入资本金分别为：贵州盘江精煤股份有限公司20,100万元、贵州粤黔电力有限责任公司6,900万元、贵州省煤田地质局3,000万元，合计30,000万元。

本次马依公司注册资本金调整为95,000万元后，各股东单位及其出资情况见下表：

股东名称	持有注册资本数额（万元）	所占比例（%）
贵州盘江精煤股份有限公司	63,650	67
贵州粤黔电力有限责任公司	21,850	23
贵州省煤田地质局	9,500	10
总 计	95,000	100

三、对外投资的主要内容

公司同意以自有资金按出资比例向马依公司追加注册资本金20,100万元人民币，占马依公司新增注册资本后总股本的67%。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本次投资的资金来源为公司的自有资金，本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的2.44%。

2、本次投资对公司持续经营能力、资产状况及今年的利润不产生影响。

3、本次投资实施后，有助于保证马依公司项目开发所需资金，有利于项目继续推进。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会2013年第三次临时会议决议；

2、独立董事发表的独立意见。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2013年12月17日