证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-101

株洲旗滨集团股份有限公司

2013年第六次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

1、时间：2013年12月19日（星期四）上午9点

2、地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

（二）出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	497,815,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.70%

（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采取现场投票表决方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于改聘会计师事务所的议案	497,815,000	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：卢旺盛、彭 媛

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会作出的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、北京大成（广州）律师事务所《株洲旗滨集团股份有限公司2013年第六次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二0一三年十二月二十日

●报备文件

2013年第六次临时股东大会决议

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-102

株洲旗滨集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年12月18日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2013年12月19日（星期四）上午以现场+通讯方式召开，与会董事书面同意，豁免本次会议通知期限。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞其兵先生主持，经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

一、审议并通过《关于聘任人力资源总监的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司独立董事对该议案发表独立意见：

1、同意葛文耀先生不再兼任公司人力资源总监；

2、同意聘任林宝达先生为公司人力资源总监；

3、上述人员的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

该议案具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于人力资源总监变更的公告》（2013-103）。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二0一三年十二月二十日

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2013-103

株洲旗滨集团股份有限公司

关于人力资源总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月18日，公司董事会收到总裁葛文耀先生提交的书面辞职报告。总裁葛文耀先生因工作需要不再兼任公司人力资源总监，根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对葛文耀先生在兼任人力资源总监期间所做的贡献表示衷心感谢！

2013年12月19日，公司第二届董事会第九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任人力资源总监的议案》。根据公司总裁葛文耀先生提名，经董事会提名委员会审议，同意聘任林宝达先生为公司人力资源总监。聘期从本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

林宝达先生个人简历如下：

林宝达，男，1949年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1968年4月至1993年10月任83351部队后勤运输油料处上校处长等职；1985年毕业于宁波大学中文系汉语言文学专业；1998年毕业于浙江大学金融学院金融专业；1993年10月至2007年10月任建设银行宁波市分行党委组织部长、人力资源部总经理；2008年11月至2013年4月，历任公司人力资源部总经理、人力资源总监和第一届董事会董事，现任公司第二届董事会董事。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二0一三年十二月二十日