第二届董事会第三十次会议决议的
公告
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013－061
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2013年12月14日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2013年12月19日在公司会议室召开。本次会议由公司总经理张艺林先生提议召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中董事张艺林、于清池、冯儒、陈宏哲、白静、毛惠清、方天亮现场出席会议，董事张海林、常静因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于拟投资设立三亚瑞泽物流有限公司的议案》
同意公司与自然人黎岸强先生合作设立三亚瑞泽物流有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），公司以自有资金出资人民币480万元，占出资比例60%。
具体内容披露于2013年12月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月十九日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013-062
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于投资设立三亚瑞泽物流有限公司
的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2013年12月19日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟投资设立三亚瑞泽物流有限公司的议案》，同意公司与自然人黎岸强先生签订《设立有限责任公司出资协议书》，双方共同合资设立三亚瑞泽物流有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本人民币800万元。其中，海南瑞泽以现金出资人民币480万元，出资比例为60%；黎岸强先生以现金出资人民币320万元，出资比例为40%。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资已经海南瑞泽第二届董事会第三十次会议审议通过，本次投资权限属于董事会投资权限范围。
3、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方介绍
黎岸强先生：
身份证号码：4409021968****3846
住址：广东省茂名市茂南区高山镇文岭龙岭村二组**号
该交易对方与公司实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等人员不存在关联关系。
三、投资设立控股子公司的基本情况
1、公司名称：三亚瑞泽物流有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）
2、注册地址：海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号
3、法定代表人姓名：张艺林
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币800万元，其中，公司以现金出资480万元，出资比例为60%；黎岸强以现金出资320万元，出资比例为40%。
5、拟定经营范围：水泥、粉煤灰、矿粉、建筑材料的销售；货物卸装、中转、仓储（危险品除外）（以工商行政管理机关核准为准）
6、资金来源及出资方式：出资方均以自有资金出资
上述拟设立控股子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
四、关于投资协议内容
1、投资金额
海南瑞泽：出资额为480万元，以货币方式出资，占注册资本的60％；
黎岸强：出资额为320万元，以货币方式出资，占注册资本的40％。
2、支付方式
海南瑞泽投入标的公司的现金应于2014年1月31日前将货币出资足额存入公司验资账户；
黎岸强投入标的公司的现金应于2014年1月31日前将货币出资足额存入公司验资账户。
3、标的公司董事会和管理人员的组成安排
标的公司设执行董事一名，由海南瑞泽负责委派，执行董事即法定代表人；
标的公司设监事一名，由黎岸强负责委派；
标的公司设总经理一名，由执行董事聘任；
标的公司财务负责人和财务人员由海南瑞泽委派。
4、违约条款
投资协议任何一方未按协议规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的千分之三作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给标的公司造成的损失。
5、合同的生效条件和生效时间
本协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
生产商品混凝土所需要的主要原材料，矿粉、粉煤灰，因海南省内没有规模以上的火力电厂和大型钢铁企业，对于矿粉和粉煤灰这两种材料，海南省内各混凝土生产企业，多年来主要是从岛外采购。公司独家在三亚港建设有中转站，可以中转岛外的矿粉和粉煤灰材料，以及中转岛外低价位的水泥，利用物流公司对外销售。近几年，公司主要是为自身生产混凝土而中转岛外的矿粉、粉煤灰和岛外水泥。
为提高公司三亚港口中转站使用效率，提高港口中转站的货物中转量，减轻中转站固定费用对公司总体费用的压力，同时拓展公司新的物流业务，从而提高公司盈利能力。
2、对公司存在的风险
投资设立标的公司是公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但尚可能存在产品市场需求、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。
六、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、《设立有限责任公司出资协议书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一三年十二月十九日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013－063
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于增资高要市金岗水泥有限公司的
进展公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月2日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟向高要市金岗水泥有限公司增资的议案》，同意公司以投资总额人民币9,000万元向高要市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）进行增资，以取得金岗水泥20％的股权，具体内容详见公司2013年12月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南瑞泽：关于向高要市金岗水泥有限公司增资的公告》（公告编号2013-059）。
2013年12月18日，公司收到广东省高要市工商行政管理局核发的金岗水泥注册资本人民币壹仟伍佰陆拾贰万伍仟元的《企业法人营业执照》。金岗水泥《企业法人营业执照》相关信息如下：
1、公司名称：高要市金岗水泥有限公司
2、注 册 号：441283000002985
3、住 所：高要市金利镇金洲村
4、法定代表人姓名：冯活灵
5、注册资本：人民币壹仟伍佰陆拾贰万伍仟元
6、实收资本：人民币壹仟伍佰陆拾贰万伍仟元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：生产、销售：水泥，混凝土混合材料。(以上经营范围法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得相关许可文件后方可经营)。
备查文件：
高要市金岗水泥有限公司企业法人营业执照。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十九日