证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-066

上海大智慧股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：2013年12月30日上午9：30

2、召开地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店3楼福朋宴会厅

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	1,251,389,069
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.25

（三）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议经公司过半数董事推举由董事、董事会秘书王玫女士主持召开本次大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，董事长张长虹先生、董事沈宇先生、董事王日红先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事林俊波女士因外出开会，未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书王玫女士出席本次会议，高管人员也列席了本次股东大会。公司聘请国浩律师(上海)事务所戴祥、曾喆寅两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

议案序号	议案内容	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于会计估计变更的议案	1,251,384,578	99.9996%	4,491	0.0004%	0	0	是

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师(上海)事务所；

2、律师姓名：戴祥、曾喆寅；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2013年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2013年12月31日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-067

上海大智慧股份有限公司关于全资子公司

阿斯达克网络信息有限公司收购Solutions Lab有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司全资子公司阿斯达克网络信息有限公司（以下简称：“阿斯达克”）出资USD7,200,000（七百二十万美金）收购解决方案实验室私人有限公司Solutions Lab Pte Ltd（以下简称：“Solutions Lab”）及其附属公司的100%股权。

●本次交易无需公司董事会、股东大会审议通过。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述

近日，本公司全资子公司阿斯达克与CHAN KAH KHUEN、LEE OI MAN、KUAN TEIK GUAN签订《股份销售与购买协议》。阿斯达克以USD7,200,000（七百二十万美金）收购自然人CHAN KAH KHUEN（持有Solutions Lab 25%的股权，转让价格USD1,800,000）、自然人LEE OI.MAN（持有Solutions Lab 25%的股权，转让价格USD1,800,000）、自然人KUAN TEIK GUAN（持有Solutions Lab 50%的股权，转让价格USD3,600,000）三方共计持有Solutions Lab及其附属公司的100%股权。

二、交易对方当事人情况介绍

1、CHAN KAH KHUEN(简称“Chan”)；

身份证：******

居住地：*****

职务：Solutions Lab董事

持有Solutions Lab 25%的股权。

2、LEE OI MAN(简称“Lee”)

身份证：******

居住地：*****

职务：Solutions Lab董事

持有Solutions Lab 25%的股权；

3、KUAN TEIK GUAN(简称“Kuan”)

身份证：******

居住地：*****

职务：Solutions Lab董事

持有Solutions Lab 50%的股权。

Chan、Lee、Kuan与阿斯达克无关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的：

解决方案实验室私人有限公司Solutions Lab Pte Ltd及其附属公司解决方案实验室（马来西亚）私人有限公司Solutions Lab (Malaysia) Sdn Bhd的100%股权。

附属公司说明：解决方案实验室（马来西亚）私人有限公司为解决方案实验室私人有限公司唯一子公司。

（二）权属状况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 标的股权公司的基本情况：

1、公司简介：

解决方案实验室私人有限公司(Solutions Lab Pte Ltd)是一家在新加坡注册的公司。

2、注册地址：31 Science Park Road #01-15, The Crimson, Singapore 117611。

3、公司主要业务：销售计算机软件、硬件及外围设备，并提供技术和咨询服务。

4、股东情况： Chan占股25%； Lee占股25%、 Kuan占股50%

Solutions Lab最近一年又一期的主要财务数据：

金额单位：SGD(新加坡元)

项目/报表日	2013年6月30日	2012年6月30日
总资产	4,775,844	4,003,603
净资产	3,133,283	2,031,162

金额单位：SGD(新加坡元)

项目/报表年度	2012年7月-2013年6月	2011年7月-2012年6月
营业总收入	4,899,648	4,763,158
营业利润	1,507,492	404,143
利润总额	1,507,492	404,143
净利润	1,318,569	360,624

以上数据经具有执业会计师及新加坡特许会计师资格的利安国际审计事务所审计。

四、交易协议的主要内容：

卖方：CHAN KAH KHUEN、LEE OI MAN、KUAN TEIK GUAN

买方：阿斯达克网络信息有限公司

（一）交易标的股份及价格

转让价格为USD7,200,000（七百二十万美金），各卖方所得的转让价格及股权比例如下：

卖方	出售股份数量	转让价格
Chan Kah Khuen	375,000 普通股	USD1,800,000
Lee Oi Man	375,000普通股	USD1,800,000
Kuan Teik Guan	750,000普通股	USD3,600,000
合 计	1,500,000普通股	USD7,200,000

（二）转让价款支付：

买卖双方确认，在满足《股份销售与购买协议》全部先决条件的前提下，交易将在交易日期下午两点（或者在其他缔约双方书面同意的地点及/或时间）于50 Raffles Place #17-01 Singapore Land Tower Singapore 048623完成。在交易时卖方和买方应按照《股份销售与购买协议》执行。在交易完成后五（5）个工作日内，买方需向卖方支付交易标的转让价款。

五、收购资产的目的和对公司的影响：

本次收购能够拓展大智慧在亚洲市场的服务渠道，完善公司在新加坡的产品线，进一步整合大智慧在亚洲区域的金融信息服务平台，为沟通内地市场和海外市场创造条件，同时增加公司的营收和利润。

六、备查文件：

1. CHAN KAH KHUEN、LEE OI MAN、KUAN TEIK GUAN 与阿斯达克网络信息有限公司股份销售与购买协议；

2. Solutions Lab及其附属公司审计报告。

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2013年12月31日