证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-035

天津环球磁卡股份有限公司

2013年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

● 本次股东大会没有新增议案递交表决

一、会议召开和出席情况

（一）天津环球磁卡股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月30日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份数额及占公司有表决权股份总数的比例情况。

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数	204,927,247股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.52%

（三）本次大会采取现场投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长阮强主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事5人，出席5人，董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	回避	回避比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于公司续聘财务审计机构的议案》	204,927,247	100	0	0	0	0	0	0	通过
2	《关于公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司关联企业福源木业有限公司三方《债权转让协议》及《债权转让补充协议》的议案》	28,737,471	100	176,189,776	0	0	0	0	0	通过
3	《关于政府收储公司土地的议案》	204,927,247	100	0	0	0	0	0	0	通过
4	《关于更换监事的议案》	204,927,247	100	0	0	0	0	0	0	通过

关联股东天津环球磁卡集团有限公司（所持表决权股份数量176,189,776股）对议案二《关于公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司关联企业福源木业有限公司三方〈债权转让协议〉及〈债权转让补充协议〉的议案》回避表决。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经天津万钧律师事务所王君时律师和白柳律师见证并出具法律意见书，认为天津磁卡本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

《天津万钧律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

五、备查文件

1、参会董事签字的天津环球磁卡股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议

2、《天津万钧律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

3、公司2013年第一次临时股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

2013年12月30日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-036

天津环球磁卡股份有限公司

担保诉讼终结公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施不存在重大法律障碍

● 本次承担还款金额：本金人民币17,952,544.38元、费用40,000.00元

一、基本情况

2013年 12月 9日，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“我公司”）与交通银行股份有限公司天津分行（以下简称“天津交行”）、天津环球文化交流中心有限公司（以下简称“环球文化”）在平等、自愿、协商基础上，签订《执行和解协议》。我公司于2013年12月10日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于签署执行和解协议的公告》临13-027号(具体内容详见上述公告)。2013年12月30日我公司接到天津交行还款免息的证明，具体内容如下：

根据我行与贵公司及环球文化就太极园房产按揭贷款一案达成的执行和解协议，贵司已经于2013年12月13日履行了执行和解协议约定的全部付款义务。根据该协议的约定我行同意免除环球文化的全部利息并相应免除贵司的担保责任；我行与环球文化、贵司之间基于本案的全部债权债务关系终结。

至此，我公司为环球文化按揭贷款担保一案全部终结。

二、本协议的执行对公司本期利润的影响

根据2003年天津市第一中级人民法院下达民事判决书（2003一中民二初字第696号）我公司已对该担保事项计提了预计负债，截止2012年12月31日预计负债余额37,444,911.25元。公司已按照协议约定履行了还款义务，公司预计可获得19,452,366.87元收益，最终对利润的影响数据以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

三、备查文件:

1、《执行和解协议》

2、《还款免息的证明》

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2013年12月30日