证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—066

  大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  （二）公司董事会于2013年12月26日以邮件方式向全体董事发出第六届第十次董事会会议通知。

  （三）会议于2013年12月26日至2013年12月30日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。同意公司经营范围增加“销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械：医用电子仪器设备（6821-1、6821-3除外）；医用光学器具（6822-1除外）、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；Ⅱ类：软件。物业管理。”，并对《公司章程》第十三条进行相应修改，提请股东大会予以审议。股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王鹏飞为公司总经理，任期自2014年1月1日起至2016年12月31日。其简历附后。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （三）审议通过《关于聘任公司执行副总经理的议案》，聘任蒋昆、钱国良、孙玉望、冯义、王宏岩为公司执行副总经理，任期自2014年1月1日起至2016年12月31日。其简历附后。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任薛贵为公司财务总监，任期自2014年1月1日起至2016年12月31日。其简历附后。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任杨勇、刘津、王衍斌、刘欣为公司副总经理，任期自2014年1月1日起至2016年12月31日。其简历附后。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2013年12月31日

  附件：人员简历

  王鹏飞，男，42岁，研究生学历，曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室副主任、主任，中国普天信息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

  蒋昆，男，45岁，硕士，曾任中国邮电工业总公司办公室秘书，中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副总经理，重庆普天通信设备有限公司（515厂）副总经理，曾任大唐电信科技股份有限公司总经理助理兼投资部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

  钱国良，男，42岁，博士，曾在南京同创集团技术中心工作，曾任东方通信有限公司（普天集团）数据通信项目部总经理，普天信息技术研究院（普天集团）技术总监，LG电子（中国）研发中心副总经理，SK电讯投资(中国)有限公司副总裁（常务），大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理。

  孙玉望，男，47岁，硕士，曾在邮电部第一研究所工作，曾任上海大唐移动通信设备有限公司常务副总经理兼总工程师、总经理，大唐移动通信设备有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

  冯义，男，43岁，硕士，曾任大唐电信科技股份有限公司市场策划部经理、电信行业总监、总裁办公室副主任、商务部总经理、运营管理部总经理、大唐软件技术股份有限公司总经理。现任大唐电信科技股份有限公司总经理助理。

  王宏岩，男，42岁，硕士，曾任宝钢集团北京冶金设备制造厂总帐会计，美国国际数据集团（IDG）公司审计主管，软讯（中国）有限公司中国区财务总监，康辰医药发展有限公司财务总监，大唐电信科技股份有限公司财务总监。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

  薛贵，男，45岁，博士，高级会计师、高级审计师，曾在航空航天工业部二院工作，曾任中国燕兴总公司副总会计师，北京经济技术投资开发总公司副总会计师兼计划财务部经理，中国福马机械集团有限公司总会计师、党委委员，大唐电信科技产业集团副总会计师。现任大唐电信科技股份有限公司财务总监。

  杨勇，男，37岁，硕士，曾在大唐电信科技股份有限公司长春办事处、济南办事处、集成产品部工作，曾任大唐电信科技股份有限公司业务拓展部副总经理、大唐电信科技股份有限公司终端事业部副总经理、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司副总经理。现任新华瑞德（北京）网络科技有限公司总经理。

  刘津，男，40岁，硕士，曾在电信科学技术研究院产业部、大唐电信科技股份有限公司市场部、战略规划部任职，担任部门副总经理、总经理助理等职务，曾任大唐电信科技股份有限公司技术中心副主任兼产品策划部经理、市场部总经理、战略发展部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司总经理助理。

  王衍斌，男，43岁，硕士，曾在齐鲁石化公司粒料厂、中国工商银行淄博分行临淄支行、北京国众投资管理公司工作，曾任北京众星联合科技发展有限公司投行部经理，中国普天信息产业集团（股份有限）公司厂长助理，中美桥梁资本有限公司控股企业财务总监，北京国网联盟科技股份有限公司资本运营总监，北京信威通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

  刘欣，男，46岁，硕士，曾在兵器工业部第213研究所工作，曾任西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。