证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2013-033

宏昌电子材料股份有限公司关于使用

闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月11日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的“2013-009”号公告）。

根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、 购买银行理财产品的基本情况

2013年12月30日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，预期年化收益率5.4%，起止期限为2013年12月30日至2014年3月28日。

二、 风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

三、 对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

四、 公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

2013年5月24日，公司以人民币7,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司“物华添宝”人民币理财计划理财产品，该产品类型保本浮动收益型，起止期限为2013年5月24日至2013年10月24日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币71,203,041.10元。

2013年5月24日，公司以人民币7,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款理财产品，该产品类型保本浮动收益型，起止期限为2013年5月24日至2013年12月21日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币71,723,166.67元。

2013年6月6日，公司以人民币8,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，起止期限为2013年6月6日至2013年7月9日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币80,224,219.18元。

2013年7月11日，公司以人民币8,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行飞越理财人民币“季季增赢”理财产品，该产品类型保本浮动型结构性存款产品，起止期限为2013年7月12日至2013年12月20日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币81,632,000元。

2013年9月29日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，起止期限为2013年9月30日至2013年12月30日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,351,534.25元。

2013年10月25日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了渤海银行广州分行“渤海银行S13233”号结构性存款理财产品，该产品类型保本浮动收益型，预期年化收益率5%或0.385%（依挂钩标的期末价格确定），起止期限为2013年10月28日至2014年10月28日。

2013年10月25日，公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行飞越理财人民币“季季增赢”理财产品，该产品类型保本浮动型结构性存款产品，预期年化收益率4.9%，起止期限为2013年10月28日至2014年7月4日。

2013年12年25日，公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率6%，起止期限2013年12月25日至2014年6月25日。

2013年12月25日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动收益类产品，预期年化收益率6%，起止期限2013年12月25日至2014年1月25日。

2013年12月25日，公司以人民币7,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动收益类产品，预期年化收益率6%，起止期限2013年12月26日至2014年3月22日。

特此公告

宏昌电子材料股份有限公司 董事会

2013年12月31日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2013-034

宏昌电子材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2013年12月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年12月30日以通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于续聘林瑞荣先生为公司总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘黄旭东先生为公司副总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于续聘江胜宗先生为公司副总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于续聘黄兴安先生为公司财务负责人的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于广发银行综合授信额度续期议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于两台停用蒸汽锅炉及附属设备外售议案》。

同意公司编号H141/H142两台停用蒸汽锅炉（会计记录原值人民币323.79万元，折旧年限十年，已计提折旧291.41万元，残值人民币32.38万元）外售。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2013年12月31日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2013-035

宏昌电子材料股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

● 本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30日接到股东江阴市新理念投资有限公司（以下简称“新理念投资”）函告，截至2013年12月30日，新理念投资共减持公司股份20,000,000股，占公司股份总数的5%（具体如表1）。

表1:减持股份情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持数量（股）	减持比例	备注
新理念投资	2013年12月9日 至12月17日	集中竞价交易	3,600,000	0.9%	另见2013年12月20日公司编号2013-031号公告
	2013年12月18日	大宗交易	1,400,000	0.35%
	2013年12月23日	大宗交易	5,600,000	1.4%
	2013年12月25日	大宗交易	5,500,000	1.375%
	2013年12月30日	大宗交易	3,900,000	0.975%
	合计		20,000,000	5%

新理念投资原持有公司无限售条件流通股24,990,000股，占公司总股本的6.2475%。本次减持后，新理念投资仍持有公司股份4,990,000股，占公司总股本的1.2475%（具体如表2）。

表2:本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
新理念投资	合计持有股份	24,990,000	6.2475%	4,990,000	1.2475%
	其中：无限售条件服份	24,990,000	6.2475%	4,990,000	1.2475%

二、所涉及后续事项

上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

新理念投资委托本公司代为履行股东权益变动信息披露义务，相关信息见登载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》新理念投资披露的简式权益变动报告书。

特此公告

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2013年12月31日