股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2014—001

  北京万通地产股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2014年1月7日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事11名，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

  参与表决的董事审议并通过了如下议案：

  一、 关于马健先生辞去公司董事职务的议案（2014年1月7日接到董事马健先生辞职报告）；

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  二、 关于提名张国安先生为公司第五届董事会董事的议案；

  表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2014年1月8日

  简 历

  张国安先生，1960年3月出生，1978-1982年就读于中国人民大学，1999-2000年就读于清华大学经管学院，自1982年起，先后就职于北京财贸干部管理学院、北京市社会科学界联合会、万通投资控股股份有限公司，先后担任教师、编辑部主任、副总经理等职务。现任万通投资控股股份有限公司董事。

  股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-002

  北京万通地产股份有限公司

  关于控股股东提交临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，我公司收到控股股东万通投资控股股份有限公司下发的《关于向北京万通地产股份有限公司董事会提交临时提案的函》。

  鉴于我公司第五届董事会于2014年1月7日召开临时会议，拟提名张国安先生为公司董事人选。依据相关法规及规则的规定，万通投资控股股份有限公司作为我公司控股股东（持股数量为622,463,220股，持股比例为51.16%），拟提名张国安先生为公司董事人选作为临时提案提交我公司拟于2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2014年1月8日