证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-002

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届六次董事会于2014年1月7日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

审议批准《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1、同意吴静先生担任公司第八届董事会董事并提请股东大会审议批准，任期自股东大会批准之日起至第八届董事会任期结束之日止（即2016年6月30日）；

2、同意曹景山先生由于工作原因不再担任本公司董事；卸任之日自股东大会审议通过之日起；

曹先生确认，其与董事会并无任何意见分歧，且并无有关其卸任之其它事宜须知会本公司股东。就其卸任本公司董事一事，并无其它事宜须知会上海证券交易所及香港联合交易所有限公司(“香港联交所”) 及本公司股东。

董事会对曹景山先生任董事期间所做的工作表示满意，对曹景山先生多年来对公司的发展所做的重要贡献给予高度评价并表示感谢。

公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力；其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

吴静先生履历详情，请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）刊登的《大唐国际发电股份有限公司2014年第一次临时股东大会补充通知》之附件。

鉴于上述议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2014年1月7日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-003

大唐国际发电股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

增加临时提案的补充通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）已于2013年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。

近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：

鉴于《关于董事调整的议案》已经公司八届六次董事会审议通过，建议将上述事项作为临时提案，提交公司2014年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）进行审议。

本次临时股东大会新增审议一项普通决议案：

4、《关于调整公司董事的议案》，主要内容如下:

鉴于曹景山先生因工作调整原因，将不再担任公司董事，建议提请股东大会审议批准由吴静先生接替曹景山先生出任公司第八届董事会董事。（吴静先生履历详见附件1）

上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，公司临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2014年1月7日

附件1：吴静先生履历

附件2：大唐国际发电股份有限公司经修订的2014年第一次临时股东大会授权委托书格式

附件1：吴静先生履历

吴静，现年56岁，研究生学历，教授级高级工程师，现任公司总经理、党组副书记。吴先生曾任韩城发电厂检修科副科长、生技科副科长、总工助理、副总工程师、副厂长；渭河发电厂副厂长、厂长、渭河发电有限责任公司副总经理兼渭河电厂厂长；新疆电力公司党组成员、副总经理；陕西省电力公司党组成员、副总经理；中国大唐集团公司发展计划部主任、副总经济师兼发展计划部主任、总经济师。吴先生长期从事电力生产及经济管理工作，在电力生产管理方面拥有丰富的经验，享受国务院政府特殊津贴。

附件2：

大唐国际发电股份有限公司

经修订的2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2014年1月24日召开的大唐国际发电股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议批准《关于2014年度融资担保的议案》
2、审议批准《关于2014年度公司部分日常关联交易的议案》	——	——	——
（1）北京大唐燃料公司、香港公司向大唐集团所属发电企业供应煤炭
（2）北京大唐燃料公司及其子公司内蒙古燃料公司向公司管理企业供应煤炭
（3）香港公司向北京大唐燃料公司供应煤炭
（4）香港公司向公司沿海部分子公司供应煤炭
3、审议批准《关于2014年度内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司所属企业供应煤炭的议案》
4、审议批准《关于调整公司董事的议案》	——	——	——
（1）吴静先生出任公司第八届董事会执行董事
（2）曹景山先生不再担任公司第八届董事会董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。