证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2014-004

900955 *ST九龙B

上海九龙山旅游股份有限公司

第五届董事会第39次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月22日以邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第39次会议的通知，于2014年1月23日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

《关于公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司继续为公司下属参股子公司浙江成城建设有限公司提供人民币3,000万元银行借款担保的议案》。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案内容详见2014年1月24日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司全资子公司对外提供担保的公告》（公告编号：临2014-005）。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日

证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2014-005

900955 *ST九龙B

上海九龙山旅游股份有限公司关于

公司全资子公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江成城建设有限公司（以下简称“成城建设”）

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币3,000万元，累计为其担保金额为人民币5,000万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计金额：截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币39,300万元。其中，公司对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币37,300万元，对其他公司累计担保金额为人民币2,000万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）于2012年10月17日与渤海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“渤海银行杭州分行”）签署担保协议，为公司参股子公司浙江成城建设有限公司（简称“成城建设”）的信贷融资业务提供人民币3,000万元的连带责任担保。

现上述借款已到期，成城建设继续向渤海银行杭州分行申请借款人民币3,000万元，公司第五届董事会第39次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司继续为公司下属参股子公司浙江成城建设有限公司提供人民币3,000万元银行借款担保的议案》，同意由开发公司继续为其提供担保。

本次担保方式为连带责任保证,将于公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

本次担保发生后，本公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币39,300万元。

根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的第三项议案，公司2013年度的担保额度为不超过人民币25亿元。因此，本次担保不需再提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江成城建设有限公司

住所：平湖市黄姑镇

法定代表人：孙付根

经营范围：房屋建筑工程总承包；基础工程、装饰工程、市政工程、钢结构工程、吊装、机械施工、水电安装（涉及资质的凭资质证书施工）。

成立日期：2002年1月29日

与本公司的关系：成城建设注册资本人民币11,098万元，本公司之控股子公司上海九龙山投资有限公司约占9%的股份，故成城建设为本公司间接参股子公司。

截止2013年9月30日成城建设资产总额 51,212.77万元、负债总额35,340.14万元、净资产15,872.63万元,资产负债率为69%。

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为成城建设借款期限，担保金额为人民币3,000万元。

四、董事会意见

成城建设现为九龙山海洋花园带资建造“威尼斯小镇”项目土建部分，现已基本结顶。已完成的工程进度金额约人民币2.5亿元，已与其结算的款项约人民币1.4亿，尚有约1.1亿元没有结算。

因此，本次担保的风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：

担保人	被担保人	币种	授信额度
上海九龙山旅游股份有限公司	茉织华印务股份有限公司	人民币	33,000,000.00
平湖九龙山海洋花园度假有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	20,000,000.00
平湖九龙山房悟置业有限公司	浙江九龙山开发有限公司	人民币	10,000,000.00
平湖九龙山房亿置业有限公司、平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	人民币	60,000,000.00
平湖九龙山房尔置业有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	20,000,000.00
平湖九龙山港龙置业有限公司	浙江宏建建设有限公司	人民币	20,000,000.00
上海九龙山旅游股份有限公司	浙江九龙山开发有限公司	人民币	200,000,000.00
浙江九龙山开发有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	30,000,000.00
合计		人民币	393,000,000.00

担保累计金额为人民币39,300万元，其中，公司对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币37,300万元，对其他公司累计担保金额为人民币2,000万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：24.00%、22.78%、1.22%。

对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日