股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-004

  佛山电器照明股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年1月16日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2014年1月23日召开第七届董事会第八次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于利用闲置资金认购新股及购买部分二级市场股票的议案》。

  目前公司货币资金比较充裕，在保证日常生产需要和主营业务投资项目所需资金的情况下，为了提高闲置资金的使用效率，增加公司的经济效益，根据目前新股认购办法的规定，公司董事会同意用自有闲置资金6000万元认购新股及购买部分二级市场股票，其中约4000万元用于购买二级市场蓝筹股，作为持股市值，剩余2000万元用于网下或网上申购新股。

  为控制风险，每次认购股票前公司需将拟认购的股票及相关信息知会各位董事，各位董事对拟认购的股票可及时提出意见和建议。公司管理层对各位董事提出的意见和建议应认真讨论研究，做出修改及相应决定。

  公司董事会授权管理层行使上述项目实施的具体操作事宜。

  详情请见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于利用闲置资金认购新股及购买部分二级市场股票的公告》。

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月23日

  股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-005

  佛山电器照明股份有限公司

  关于利用闲置资金认购新股

  及购买部分二级市场股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、证券投资情况概述

  目前公司货币资金比较充裕，在保证日常生产需要和主营业务投资项目所需资金的情况下，为了提高闲置资金的使用效率，增加公司的经济效益，根据目前新股认购办法的规定，公司将用自有闲置资金6000万元认购新股及购买部分二级市场股票，其中约4000万元用于购买二级市场蓝筹股，作为持股市值，剩余2000万元用于网下或网上申购新股。公司将根据生产经营情况及市场情况，适时决定终止新股认购。

  二、需履行审批程序的说明

  本次证券投资事宜已经2014年1月23日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，并授权管理层行使上述项目实施的具体操作事宜。该证券投资事宜属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  三、对公司的影响

  公司坚持谨慎投资的原则，在保证日常生产需要和主营业务投资项目所需资金的情况下，运用自有资金，按照相关法律法规及《公司章程》、《证券投资管理制度》的规定进行证券投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。

  四、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  新股认购和购买二级市场股票均属于证券投资。公司本次投资的主要目的是认购新股，而购买二级市场蓝筹股是认购新股的持股市值。认购的新股上市后及时出售，而所持蓝筹股市值可能会受到市场的影响股价会波动，但风险仍可控。

  （二）风险控制措施

  公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面均做了详细规定，而且每次认购股票前，公司将拟认购的股票以及相关信息知会各位董事，以便各位董事及时提出意见和建议，有效地防范和控制投资风险。

  五、独立董事的意见

  独立董事认为：公司根据目前货币资金比较充裕并在保证日常生产需要和主营业务投资项目所需资金的情况下，利用闲置资金认购新股及购买部分二级市场蓝筹股票，相关决策程序合法合规。公司已制定《证券投资管理制度》，内控程序健全，能够有效防范投资风险。此证券投资行为，有利于提高闲置资金的使用效率，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于利用闲置资金认购新股及购买部分二级市场股票的独立意见。

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月23日