证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-001

  亿城集团股份有限公司第六届董事会

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年1月19日以书面、传真、电子邮件和电话方式通知公司董事，于2014年1月23日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  关于为子公司江苏亿城提供担保的议案

  具体内容请阅读同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

  参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月二十四日

  证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-002

  亿城集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  亿城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江苏亿城地产有限公司（以下简称“江苏亿城”）拟向东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请人民币贷款4170万元，贷款期限为4年，综合贷款年利率为8.25%。该笔贷款以江苏亿城全资子公司苏州万城置地房地产开发有限公司拥有的苏秀天地项目的土地使用权和临街商铺为抵押物，以该抵押物的收入、应收款项或应收收益作为质押，并由本公司提供连带责任保证。

  本公司现存对外担保余额为82650万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为86820万元，占公司2012年末经审计净资产的22.31%，其中为子公司担保余额86820万元，占公司2012年末经审计净资产的22.31%。

  公司第六届董事会于2014年1月23日召开临时会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。

  本次担保事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：江苏亿城地产有限公司

  成立日期： 2005年8月16日

  住所：苏州工业园区娄葑分区板泾工业区

  法定代表人：侯延良

  注册资本：10000万元

  经营范围：房地产开发经营

  股东情况：本公司持股100%

  财务状况（未经审计）：截至2013年12月31日，总资产615,072,211.28元，净资产287,495,902.97元。

  三、董事会意见

  此次借款旨在推动江苏亿城各项工作的开展，鉴于江苏亿城为公司的全资子公司，且各项工作进展顺利，董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、本公司现存对外担保余额为82650万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为86820万元，占公司2012年末经审计净资产的22.31%，其中为子公司担保余额86820万元，占公司2012年末经审计净资产的22.31%。

  2、本公司不存在逾期担保情况。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月二十四日