证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2014-006号

  金科地产集团股份有限公司

  关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

  二、会议召集、召开情况

  公司于2014年1月23日(周四)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2014年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席、副主席因其他重要公务不能出席和主持本次股东大会，根据公司《章程》的规定，经超过半数董事推荐，由公司董事宗书声先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表6名，代表股份299,761,071股，占公司总股份1,158,540,051股的25.87%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京国枫凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于聘请2013年度财务及内部控制审计机构的议案》

  表决情况：同意：299,761,071股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （二）审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

  表决情况：同意：299,761,071股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （三）审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》

  表决情况：同意：299,761,071股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （四）审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

  表决情况：同意：299,761,071股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（重庆）律师事务所

  2、律师姓名：李勇律师、王卓律师

  3、结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  二○一四年一月二十三日