股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2014－004

  中国长江电力股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2014年1月27日以通讯方式召开。会议通知于2014年1月21日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到11人，实际出席会议11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司生产计划部职能分离及机构分设的议案》。

  随着向家坝、溪洛渡电站相继投产发电，公司生产管理范围进一步扩大。为适应公司电力生产管理工作的新变化，进一步加强公司在电力生产技术和经营管理方面的管控职能，现撤销生产计划部，分设生产技术部和经营管理部。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十七日