重庆钢铁股份有限公司
2014-01-28 来源:上海证券报
证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2014-004
债券代码:122059 债券简称:10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
第六届董事会第六十三次书面决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2014年1月24日向本公司各董事发送签署第六届董事会第六十三次书面议案--《关于推举公司董事李仁生先生代为履行董事长职务的议案》的提议,并要求于2014年1月27日(含1月27日)前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。
截至2014年1月27日,会议应收到董事签署意见7份,实收到7份。该书面议案由董事会发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:
同意推举公司董事李仁生先生代为履行董事长职务的议案,即同意推举公司董事李仁生先生代为履行董事长职务,直至公司董事会选举产生新任董事长。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2014年1月28日