证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-010

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2014年1月27日（星期一）上午10:30（北京时间）。

会议召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数（人）	3
所持有表决权的股份总数（股）	189,325,724
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.29%

（三）会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场记名投票表决的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议8人，其中独立董事姜方基先生因事无法出席会议；公司在任监事5人，出席会议5人；公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

序号	议案内容	股数 （股）	同意 比例（%）	反对 股数（股）	反对比例（%）	弃权 股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
2	《关于公司2014年日常关联交易的议案》	189,325,724	100	0	0.00	0	0.00	通过
3	《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》	12,601,080	100	0	0.00	0	0.00	通过

议案3：《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》，关联股东新疆冠源投资有限责任公司、新疆生产建设兵团第二师二十九团回避表决。

三、律师见证情况：

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所律师崔白女士、姜黎女士出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆冠农果茸集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字【2014】A0011号）

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2014年1月27日