证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-004号

900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2014年1月27日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事10名，实际表决董事11名。董事王志军先生因工作原因不能到会，委托董事丁强先生代为行权。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

经会议审议，通过并形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于变更公司董事的议案》

公司董事会同意由林启梅先生接替蔡文斌先生担任公司董事，任期至第七届董事会届满，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）有关事项的议案》

上述事项详见公司同日公告的临2014-006号《关于召开第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）的通知公告》。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一四年一月二十八日

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-005号

900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2014年1月27日以通讯方式召开，会议应到监事6名，实到监事6名。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。

经会议审议，以6票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于变更公司监事的议案》。

公司监事会同意由朱颖琼女士接替周鸣先生担任公司监事，任期至第七届监事会届满，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司监事会

二0一四年一月二十八日

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-006号

900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

关于召开第三十四次股东大会

（2014年第一次临时会议）的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本公司未提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

经公司第七届董事会第二十四次会议讨论决定，拟召开公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议），有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2014年2月18日(星期二)上午9:30

2、会议召开地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海市徐汇区肇嘉浜路500号5楼）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议事项

1、审议《关于变更公司董事的议案》；

2、审议《关于变更公司监事的议案》。

（本次股东大会会议资料详见http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2014年2月11日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2014年2月14日登记在册的B股股东（B股股东最后交易日为2014年2月11日）均可参加会议。

四、登记方法

⑴登记方式

①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。信函以到达地邮戳为准、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

⑵登记时间：2014年2月17日（星期一）上午9:00点至下午5:00

⑶登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼）｝

问询电话：021-52383305 传真：021-52383305 联系人：周小姐

附近交通：

①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出

②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

五、其他事项

①联系人：钱晓莉 陈燕

联系电话：021-66987559 021-36129977转2010分机

②联系地址：上海市闸北区广中西路191号七号楼7307室，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室

邮编：200072 传真：021-66987559

③本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

附：1、授权委托书；

2、股东参会登记表。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一四年一月二十八日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）并行使表决权。

委托人签名		身份证号码
委托人持股数		委托人股东帐号
受托人签名		身份证号码

委托日期： 年 月 日

附件二：股东参会登记表

上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）

股东参会登记表

本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）。

股东姓名		身份证号码
股东帐号		持股数量
联系电话		邮政编码
联系地址

（请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）

2014年 月  日

注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。