股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2014-002

贵州红星发展股份有限公司

2013年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（29,992,336.93元）相比，将减少80～90%左右。

（三）业绩预告是否经注册会计师审计：否。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：29,992,336.93元。

（二）每股收益：0.10元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）2013年度，公司现有主营产品碳酸钡、锶盐和电解二氧化锰受下游行业整体需求较为平淡和同行业价格竞争仍然激烈的影响，销售价格同比下滑，导致经营利润同比减少。同时，公司因副产品硫磺销售价格同比下降，也导致了经营利润下滑。

（二）公司通过发挥工艺和技术优势、完善考核方案、加大市场开发与销售力度、增强新产品盈利能力等多种方式进一步提高了竞争力，但尚不能冲抵以上不利因素造成的总体效益下滑影响。

由此，公司预计2013年年度业绩将同比减少80～90%左右。

四、董事会关于本期业绩预减的情况说明

（一）近年，公司正处于由普通钡、锶盐和锰系产品向高、精、尖方向转型升级和对外投资项目尚未盈利的发展历程中，也面临着外部经济环境不确定、需求波动和不景气的影响，承受着经营业绩的压力。对此，公司全体员工坚定未来发展信心，层层分解落实工作任务考核指标，整合和发挥综合竞争优势，以实现既定经营目标和可持续发展。

（二）以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2013年年报（2014年4月4日披露）为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2014年1月28日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2014-003

贵州红星发展股份有限公司

2014年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案；

●本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东代理人人数共4人，所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的45%，具体见下表：

出席会议的股东代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	131,016,341
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45
通过网络投票出席会议的股东人数	不适用/0
出席会议的股东代理人所代表的股份均为无限售条件流通股份

（三）会议由公司第五届董事会召集，由公司董事长纪成友先生主持，会议采用书面记名投票表决方式进行表决，符合《公司法》及《贵州红星发展股份有限公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议经投票表决审议通过如下决议：

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司变更2013年度审计机构和内部控制审计机构	4票 131016341股	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所姜省路、赵日晓律师见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、上网公告附件

贵州红星发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

五、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2014年1月28日