证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014—007

云南驰宏锌锗股份有限公司

2014年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2014年1月27日 10:00

2、会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室（云南省曲靖市经济技术开发区）

3、召开方式：现场投票

4、主持人：副董事长陈进先生

（二）出席会议股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	5
所持有表决权的股份总数（股）	846,007,247
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	50.73

（三）本次会议采取现场投票表决的方式，会议由公司副董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，董事长董英先生、独立董事赵翠青女士和董事许彦明先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事5人，出席2人，监事会主席张自义先生、监事张杰先生和罗刚女士因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书出席会议。公司部分高管列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》	16,322,631	98.91	179,415	1.09	0	0	通过
2	《公司2014年度投资计划》	845,827,832	99.98	179,415	0.02	0	0	通过
3	《公司2014年度财务预算报告》	845,827,832	99.98	179,415	0.02	0	0	通过

其中，第1项议案涉及关联交易，关联股东云南冶金集团股份有限公司系公司控股股东，同时持有驰宏国际矿业股份有限公司18.05%的股权，上述股东在表决该项议案时将其所持829,505,201表决权股份数进行了回避表决，同时本项议案已获得出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由云南上义律师事务所汤建新律师和黄松律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

云南驰宏锌锗股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2014年1月28日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2014-008

云南驰宏锌锗股份有限公司

2013年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计公司2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2012年度）相比增加70%左右。公司用2013年度配股募集资金收购了控股股东持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司51%的股权，构成了同一控制下的企业合并，预计公司2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润与2012年度按照企业会计准则进行报表重述后实现的归属于上市公司股东的净利润相比增加28%左右。

（三）业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：34,787万元。

（二）每股收益：0.2655元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、2013年，公司减少了铅锌原料的外购量，同时精心组织生产，彝良驰宏矿业有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司的矿山铅锌金属产量有一定幅度的增加，公司铅锌原料自给率比2012年有一定提升。

2、2013年，公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司折价并购塞尔温驰宏矿业有限公司形成21,276万元收益。

3、2013年，公司收购了控股股东持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司51%的股权，上述子公司已纳入公司2013年度合并报表范围，成为新的利润来源。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2014年1月28日