证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号: 临2014- 003

  通化葡萄酒股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第31次会议通知于2014年1月17日以书面或传真形式发出。第五届董事会第31次会议于2014年1月27日以现场加通讯方式召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长王鹏主持，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

  一、审议通过《关于聘任金伟为公司副总经理的议案》

  经总经理郝君先生提议，董事会提名委员会审核，公司决定聘任金伟为公司副总经理（附简历）。

  独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见：经审阅金伟先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第148条、第149条规定的禁止任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。我们认为，金伟先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》任职资格的规定，提名程序符合《公司章程》的规定，同意金伟先生的任职。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于聘任薛棣为公司副总经理的议案》

  经总经理郝君先生提议，董事会提名委员会审核，公司决定聘任薛棣为公司副总经理（附简历）。

  独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见：经审阅薛棣先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第148条、第149条规定的禁止任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。我们认为，薛棣先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》任职资格的规定，提名程序符合《公司章程》的规定，同意薛棣先生的任职。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于增资收购深圳市润明贸易有限公司的议案》

  为了进一步完善公司营销网络建设，公司经与深圳市润明贸易有限公司（以下简称“润明贸易”）及其股东协商，拟以现金280万元增资润明贸易。润明贸易经营范围为国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），主要从事葡萄酒销售。注册地址为深圳市福田区红岭南路红岭大厦1栋7楼C室，法定代表人为李明。本次增资前，润明贸易注册资本为50万元，其中李明出资40万元，占注册资本的80%，吴国平出资10万元，占注册资本的20%。本次增资的定价参考经审计的润明贸易资产净值，同时考虑润明贸易的客户价值，2014年1月15日大信会计师事务所出具了大信专审字[2014]第7-00001号《审计报告》，截至2013年12月31日润明贸易净资产为40.06万元。本次公司现金出资280万元，李明现金出资70万元，对润明贸易进行增资，增加注册资本350万元。

  增资完成后，润明贸易注册资本400万元，公司出资280万元，占注册资本70%。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于增资收购深圳市品味贸易有限公司的议案》

  为了进一步完善公司营销网络建设，公司经与深圳市品味贸易有限公司（以下简称“品味贸易”）及其股东协商，拟以现金280万元增资品味贸易。品味贸易经营范围为国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），主要从事葡萄酒销售。注册地址为深圳市福田区梅华路新世界家园三幢18F，法定代表人为陈显亮。本次增资前，品味贸易注册资本为50万元，其中陈显亮出资45万元，占注册资本的90%，申运华出资5万元，占注册资本的10%。本次增资的定价参考经审计的品味贸易资产净值，同时考虑品味贸易的客户价值，2014年1月15日大信会计师事务所出具了大信专审字[2014]第7-00002号《审计报告》，截至2013年12月31日品味贸易净资产为41.26万元。本次公司现金出资280万元，陈显亮现金出资70万元，对品味贸易进行增资，增加注册资本350万元。

  增资完成后，品味贸易注册资本400万元，公司出资280万元，占注册资本70%。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  通化葡萄酒股份有限公司董事会

  2014年1月28日

  附件：

  金伟，亦用名金炜。男，1961年6月出生，中国公民。中共党员。现任通葡股份副总经理，中国社会心理学会理事、上海市社会心理学会副会长、中国酒协葡萄酒分会理事、山东文化产业职业学院葡萄酒学院（本科学历教育）副理事长。曾任浦东新区上海东申集团副总裁兼翻斗乐（中国）娱乐有限公司总经理；杉杉集团副总裁；新天国际股份有限公司副总经理；华夏五千年（北京）葡萄酒股份有限公司执行董事、总裁；名品世家（北京）酒业连锁有限公司执行董事、总裁；东方国彩（投资）管理有限公司董事局副主席。

  薛棣，男，1954年9月出生，中国公民。现任通葡股份副总经理。曾任中信旅游总公司新疆分公司副总裁，新疆人民政府驻深圳办事处业务处处长，新疆绿洲长绒棉纺织有限公司董事，香港良纺有限公司董事、副总裁，新天国际葡萄酒业有限公司深圳分公司总经理、名品世家（北京）酒业连锁有限公司高级副总裁，东方国彩（投资）管理有限公司董事。