股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2014-006

  中文天地出版传媒股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月11日以公告方式在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了召开公司2014年第一次临时股东大会的会议通知，会议正式于2014年1月27日上午9:30在江西省南昌市中文传媒大厦6楼2号会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	431,142,974
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.45

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长赵东亮先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。公司在任董事13人，现场出席会议的董事10人，授权委托出席会议的董事3人。

出席会议的董事：赵东亮、曾少雄、朱法元、关小群、张其洪、谢善名、傅伟中、黄新建、杨峰、李悦。其中温显来董事、彭剑锋独立董事、傅修延独立董事因公务未能出席本次股东大会，已分别授权曾少雄董事、黄新建独立董事和杨峰独立董事出席会议，并签署本次会议相关文件。

公司在任监事5人，现场出席会议的监事5人。

出席会议的监事：徐景权、夏玉峰、章玉玲、徐建国、张晓俊

列席/出席会议的高级管理人员：刘浩、吴涤（董事会秘书）

二、提案审议情况

经出席会议并参加表决的股东代理人采取现场投票的方式表决，审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于为全资子公司江西新媒体出版有限公司提供股权质押担保取得项目扶持资金的议案》	431,142,974	100%	0	0	0	0	是
2	审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》	419,745,018	97.36%	11,397,956	2.64%	0	0	是
3	审议《关于提请股东大会对2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》	431,142,974	100%	0	0	0	0	是

上述议案1、议案2和议案3均已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、律师见证情况

北京国枫凯文（广州）律师事务所董龙芳律师和吴丽萍律师出席并见证了本次股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书，结论意见如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

五、备查文件

中文天地出版传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司

2014年1月28日