证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-007

浙江杭萧钢构股份有限公司

2014年第一次

临时股东大会的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2014年1月27日（星期一）上午10:00

（二）召开地点：浙江省杭州中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼会议室

（三）召开方式：现场投票

（四）出席情况：

出席会议的股东和股东代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	190,503,514
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.10

（五）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

（六）召集人：本公司董事会

（七）主持人：董事长单银木

（八）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案	190,503,514	100	0	0	0	0	是
2	关于公司及控股子公司提供融资担保的议案	190,503,514	100	0	0	0	0	是
3	关于公司2014年度日常关联交易的议案	17,085,316	100	0	0	0	0	是

说明：上述议案3涉及关联股东单银木（所持表决权股份173,418,198股），关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：杜闻、俞晓瑜

（三）结论性意见：杭萧钢构2014年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、上网公告附件

浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一四年一月二十七日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-008

浙江杭萧钢构股份有限公司

2013年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3000万元到6000万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-11,548.04万元。

（二）每股收益：-0.249元。

三、本期业绩预盈的主要原因 （一）2012年度因诉讼计提坏账准备和预计负债导致亏损，本年度无重大

诉讼影响。

（二）万郡房产一期项目部分交付确认销售收入，增加本期利润。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

2014年1月27日