证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2014-007

光大证券股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）光大证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日（星期三）上午9：30在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数（人）	4
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	2,322,447,697
其中：内资股股东持有股份总数	1,183,197,697
外资股股东持有股份总数	1,139,250,000
占公司有表决权股份总数的比例	67.9476%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	34.6167%
外资股股东持股占股份总数的比例	33.3309%

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长袁长清先生主持了会议，唐双宁先生，罗哲夫先生，马忠智先生，刘济平先生，姚仲友先生，薛峰先生出席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.	关于增选薛峰先生为公司董事的议案	2,322,447,697	100%	0	0	0	0	通过
2.	关于次级债融资方案及相关授权的议案	2,322,447,697	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所范玲莉、姚怡丰律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事、监事、董事会秘书（代行）签署的公司2014年第一次临时股东大会决议。

2. 经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司董事会

2014年2月13日