证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2014-005
渤海轮渡股份有限公司全资子公司（渤海邮轮有限公司）购船合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●合同类型及金额
本合同类型：船舶买卖合同
购买船舶数量：壹艘
购买价格：USD43,680,000（肆仟叁佰陆拾捌万美元）
合同生效条件
合同及附录，于2014年2月10日签署生效。
2014年2月10日，买方正式指定其子公司渤海邮轮有限责任公司 （地址：香港，皇后路，183号，大广场， cosco 大厦， 25/f/ 2507室）为买方公司。
●对上市公司当期业绩的影响
本次合同对公司业务的独立性无重大影响，不会因履行合同而与合同对方形成依赖。
一、合同审议程序情况
公司2014年2月9日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司渤海邮轮有限公司购买邮轮的议案》，根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
| GT/总吨24427 / NT/净吨10096 注册号:IMO number/IMO号: 9183506 |
注：船舶购买后，注册信息（包括船名、船级社、船籍港）等都要做相应变更
（二）合同对方当事人情况
1、歌诗达邮轮公司隶属于全球最大邮轮集团—－美国嘉年华邮轮集团公司Carnival Corporation & PLC。是意大利最大的旅游集团，也是欧洲排名第一的邮轮运营商，是世界主要邮轮公司的成员之一，集团总部设在热那亚（意大利），旗下有歌诗达邮轮、AIDA邮轮和Iberocruceros三个品牌。
歌诗达邮轮已通过RINA（意大利船舶联合会）BEST4系列认证。
2、合同对方与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系，本次合同不会影响公司业务的独立性。
三、合同主要内容
1、合同双方
买方：渤海邮轮有限公司
卖方： COSTA CROCIERE S.p.A歌诗达邮轮公司
2、合同标的：COSTA VOYAGER“哥斯达旅行者”邮轮
3、购买价格：USD43,680,000（肆仟叁佰陆拾捌万美元）
4. 付款方式
2014年2月13日预付定金为总价款的15%，剩余款项在3月20日至4月15日交船时，连同船上剩余燃润料一并结清。
5、预计交船日期
按照卖方要求在2014年03月20日至2014年04月15日之间。
四、合同履行对公司的影响
1、本次合同的履行，使公司抢占了国家鼓励邮轮产业发展的先机，邮轮产业具有良好的市场前景；
2、本次合同的签订，使公司低成本启动产业的转型升级，对加快实施公司发展战略，具有长远意义；
3、本次合同对公司业务的独立性无重大影响，不会因履行合同而与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同履行存在不可抗力因素造成的风险。
六、备查文件
《船舶买卖合同》（英文版）
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
2014年2月12日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临2014-006
渤海轮渡股份有限公司
第二届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2014年2月12日以通讯表决方式召开，应参加董事14名，实际参加董事14名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请造船项目贷款的议案》；
根据2013年5月20日第二届董事会第二十九次会议通过的《 关于更新运力建造2艘客滚船的议案》，公司于2013年8月29日与黄海造船有限公司签订了2艘船舶的建造合同，船号分别为K-15、K-16。 每艘船合同价格为人民币355,660,000.00元，两艘船合计711,320,000.00元。公司目前自有资金不足，需通过银行借款的方式筹集资金。
k-15号船舶所需银行借款，由中国银行股份有限公司烟台保税港区支行向公司提供总额为贰亿肆仟万元（小写：240,000,000.00）的造船项目贷款，贷款根据造船进度节点投放。
授权公司总经理于新建先生签署上述授信业务合同及相关法律文件。
表决结果 同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《关于成立渤海轮渡（天津）国际有限公司的议案》;
为促进渤海轮渡股份有限公司向大型航运企业发展，加快实施公司“一路两发”战略进程，抓住天津实施国家新区战略和未来自贸区启动的有利时机，公司在天津滨海新区成立渤海轮渡（天津）国际有限公司。
公司全称为“渤海轮渡（天津）国际有限公司”，注册资本为1000万元，由渤海轮渡公司全额出资。注册地为天津滨海新区东疆，经营范围为国际船舶、货物代理、国内国际旅游、贸易、信息咨询、仓储、运输、相关产业投资。（最终以工商核定为准）。
公司设董事长（兼任法定代表人）1名，由董事长兼任总经理。下设三个职能部门。
表决结果 同意：14 票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司股份 3%以上股东辽宁省大连海洋渔业集团公司、山东高速集团有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）推荐，经公司提名委员会审核，董事会提议刘建君、许兆滨、于新建、毕建东、展力、何勇兵、水向东、张京平、朱南军、王承敏、郭东杰、于勇十二人为第三届董事会董事候选人，其中展力为职工董事，已由公司二届十次职工代表大会直接选举产生。朱南军、王承敏、郭东杰、于勇四人为独立董事候选人，朱南军是以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司董事会提名委员会认为上述十二位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。
公司独立董事一致认为：第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果 同意：14 票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日
董事候选人简历
刘建君，男，汉族，出生于1962年5月，大学学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。1984年8月参加工作，先后担任大连冷冻机厂技术员、团委书记、供应部部长；冰山集团金州重型机器厂厂长、党委书记；中德合资大连林德公司董事长；大连低温机器有限公司董事长；大连冰山集团公司副总经理；瓦房店市委常委、副市长、常务副市长。现任辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、董事长、渤海轮渡股份有限公司董事长。
许兆滨，男，汉族，出生于1960年6月，经济学硕士、工商管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。1983年参加工作，先后担任辽宁大连海洋渔业集团公司办公室主任、大连海洋渔业进出口公司经理，现任辽宁省大连海洋渔业集团公司党委副书记、董事、总经理。
于新建，男，汉族，出生于1959年5月，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。先后在烟台海运公司、山东航运集团工作。曾任烟台市航务管理处处长、山东省烟台海运总公司总经理兼党委书记；山东航运集团副总经理；2005年6月至今任渤海轮渡股份有限公司董事、总经理。
毕建东，男，汉族，出生于1963年1月，大学学历，高级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1981年12月参加工作，先后担任辽宁省大连海洋渔业集团公司公安处干警、财务处会计、副处长；辽宁省大连海洋渔业集团公司水产品交易中心经理兼党支部书记。现担任辽宁省大连海洋渔业集团公司董事、副总经、渤海轮渡股份有限公司董事。
展力，男，汉族，出生于1956年6月，本科学历。中国国籍。无境外永久居留权。先后在山东省烟台海运总公司、山东省蓬莱港办事处、山东省蓬莱港务局工作。曾任山东省烟台海运总公司副总经理、山东省蓬莱港办事处主任、山东省蓬莱港务局局长兼党委书记、山东渤海轮渡有限公司总经理、党委副书记，现任渤海轮渡股份有限公司职工董事、常务副总经理。
何勇兵，男，汉族，出生于1968年4月，经济学硕士，高级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于光大证券，嘉融投资有限公司，中国人寿保险股份有限公司；2009年加入中信产业投资基金管理有限公司，现任董事总经理，并任百隆东方股份有限公司董事，渤海轮渡股份有限公司董事，快乐购物股份有限公司董事和北京高能时代环境技术股份有限公司董事。
水向东，男，中共党员，1969年出生，硕士，经济学硕士，EMBA。中国国籍，无境外永久居留权。曾先后就职于中银万国证券任投行部高级经理、招商证券任投行部高级经理、汉唐证券、太平洋证券投行部副总经理，保荐代表人。主持和并完成了广州冷机重组、鑫科材料增发，华孚色纺重组,创业板盛运股份发行,中小板瑞和装饰发行,德豪润达增发等项目。
张京平，男，汉族，出生于1955年12月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1976-1995年任职于山东省交通运输集团，历任车站站长、劳资处长、后勤处长、工会主席、党委副书记、书记，1995-1998年任西藏日喀则行署交通局局长，1998-2006年任职于山东航运集团，历任党委副书记、总经理，2006年起任山东高速集团总经理助理，现任山东高速集团副总经理、渤海轮渡股份有限公司董事。
朱南军，男，汉族，出生于1972年5月，中国人民大学商学院会计系管理学博士、北京大学经济学院经济学博士后。中国国籍，无境外永久居留权。先后在武汉市江海发展（集团）公司、北京大学经济学院工作，曾任北京大学经济学院讲师，现任北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、北京大学经济学院副教授，兼职北京大学中国保险与社会保障研究中心研究员、副秘书长；北京大学教代会代表、工会代表；中国人保财险灾害研究中心研究员；长城保险股份有限公司独立董事、审计委员会主任。
王承敏，男，汉族，1948年3月出生，东北财经大学工商管理学院研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾经担任大连市财办副处长、财贸部处长、市体改办副主任、市政府副秘书长、市商委主任、市计委主任、大连市副市长、大连市人大副主任。现已退休，任大杨创世股份公司独立董事、大连国际股份公司独立董事。
郭东杰，男，汉族，出生于1967年8月，美国福特汉姆大学工商管理硕士；中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于首旅集团，中国康辉旅行社集团，中国青年旅行社；2008年起任携程旅行网高级副总裁，旅游事业部CEO。同时兼任上海携程国际旅行社董事长，北京携程国际旅行社董事长，三亚携程旅行社董事长，丽江携程旅行社董事长，好客山东投资管理有限公司董事，香港永安旅行社有限公司执行董事。
于勇，男，汉族，中共党员，1952年7月出生，硕士研究生，高级记者。中国国籍，无境外永久居留权。2006年取得独立董事任职资格。先后在山东黄河报社、中国重型汽车报、经济日报报业集团、经济日报社工作，曾任山东黄河报社社长、中国重型汽车报社长、经济日报报业集团常务副总经理、经济日报社副秘书长等职，现任中国经济报刊协会副会长、渤海轮渡股份有限公司独立董事。
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临2014-007
渤海轮渡股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2014年2月12日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王宏军先生召集，会议应参加监事5人，实际参加监事5人,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
参加本次会议的监事审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司股份 3%以上股东辽宁省大连海洋渔业集团公司、山东高速集团有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）推荐，监事会提议王宏军、李宏祥、蔡芊、尹奇、嵇可成五人为第三届监事会监事候选人，其中王宏军、李宏祥为职工监事，已由公司工会二届十次职工代表大会直接选举产生。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
同意：5 票，反对：0票，弃权：0 票；
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司监事会
二○一四年二月十二日
监事候选人简历
王宏军，男，汉族，出生于1962年11月，大专学历，先后在青岛海运局、山东省烟台海运总公司工作，曾任山东省烟台海运总公司劳动人事部部长，山东省烟台国际海运公司人力资源部部长，2008年11月进入本公司，历任人力资源部主管、副部长、部长，工会副主席。2009年12月起为公司职工监事，2010年1月当选监事会主席。现任渤海轮渡股份有限公司监事会主席、职工监事。
李宏祥，男，汉族，出生于1963年9月，大专学历，先后在青岛海运局、烟台海运总公司工作，曾任青岛海运局机工、烟台海运总公司电报员、调机员、主任科员，2001年5月进入本公司，历任本公司科长、副部长、部长，总经理助理，现任总经理助理兼工会副主席、船舶党总支书记、船舶管理部部长，2008年3月起任渤海轮渡股份有限公司职工监事。
蔡芊，女，满族，出生于1970年1月 ，高级经济师、硕士学位。1992年参加工作，先后担任辽宁省大连海洋渔业集团公司综合管理处副主任科员；集团公司董秘处主任科员；集团公司董秘处处长；现任本集团公司办公室主任、大连辽渔建设集团有限公司监事。
尹奇，男，汉族，出生于1977年1月，浙江大学学士、对外经济贸易大学硕士、北京大学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人寿保险股份有限公司投资管理部投资研究处经理，2009年加入中信产业投资基金管理有限公司，现任副总裁、渤海轮渡股份有限公司监事。
嵇可成，男，汉族，出生于1972年5月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任京福高速建设办公室副科长、山东高速集团财务部副部长，现任山东高速集团财务部部长、渤海轮渡股份有限公司监事。