证券代码：600506 股票简称：香梨股份 编号：临2014-007

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于承诺相关方承诺事项

及履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的紧急通知》的要求，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对承诺相关方承诺事项及履行情况进行专项自查，现将尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

承诺背景	承诺类型	诺 方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	新疆昌源水务集团有限公司	1、本次股权变动完成后，本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其它控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务； 2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。	2011-07-29	长期	按承诺履行
	解决关联交易	新疆昌源水务集团有限公司	1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务； 2、本次权益变动完成后，公司将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2011-07-29	长期	按承诺履行
	其他	新疆昌源水务集团有限公司	4、保证上市公司机构独立； 5、保证上市公司业务独立。	2011-07-29	长期	按承诺履行

截止本公告披露日，公司没有不符合监管指引要求和超期未履行的承诺等相关情况。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二0一四年二月十四日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2014—008

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会通知的公告

各位股东：

公司定于2014年3月2日召开2014年第一次临时股东大会，现将会议内容通知如下：

一、会议时间、地点

会议时间：2014年3月2日上午11：00，会期半天

会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店四楼会议室

二、会议议题

1、审议公司关于变更内部控制审计机构的议案；

2、审议公司关于修订《募集资金管理制度》的议案。

三、出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及律师；

2、截止2014年2月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

四、会议登记办法

1、股东参加会议请于2014年2月24日、25日（上午10：00-2：00，下午3：30-19：00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

2、登记及联系地址：

地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

联系人：康莹、徐振丽

邮编：841000

联系电话：0996-2115936 传真：0996-2115935

五、会议其它事项

与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

附：1、授权委托书

2、股东大会登记表

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二0一四年二月十四日

附件1：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2014年3月2日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权：

1、审议公司关于变更内部控制审计机构的议案；

2、审议公司关于修订《募集资金管理制度》的议案。

委托人对以上议案的意见：

委托人签名： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期：

附件2：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2014年第一次临时股东大会登记表

截止2014年2月21日，本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计 股，出席2014年3月2日的公司2014年第一次临时股东大会。

股东单位/股东代表： 持有股数：

股东账号： 营业执照号/身份证号码：

股东地址：