证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-25

北京湘鄂情集团股份有限公司

第三届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第五次会议，于2014年2月27日以现场方式召开,会议通知已于2014年2月16日发出。会议应出席董事8名，实到7名（公司董事申伟先生因公出差，授权孟凯先生行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议：

一、审议通过《2013年度审计报告》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。

《2013年度审计报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《2013年度总裁工作报告》（同意票8票，反对票0 票，

弃权票0 票）。

三、审议通过《2013年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度报告及其摘要》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

公司《2013年度报告》刊登于2014 年2月28日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn ）。公司《2013年度报告摘要》刊登于2014 年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn ）。

五、审议通过《2013年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

2013年度公司财务决算情况：

（一）资产负债情况

1、流动资产666,093,787.5元, 比上年度下降20.26%；

2、资产总计1,679,713,577.55元，比上年度下降23.42%；

3、流动负债601,594,792.79元，比上年度增长26.18%；

4、负债总计1,077,525,971.57元，比上年度增长13.25%；

5、股东权益合计602,187,605.98元，比上年度下降51.51%。

（二）利润情况

1、营业收入802,128,170.62元，比上年度下降41.19%；

2、营业成本330,010,576.01元，比上年度下降17.86%；

3、销售费用585,679,068.15元，比上年度下降2.74%；

4、管理费用144,187,180.27元，比上年度增加6.53%；

5、财务费用47,201,428.71元，比上年度下降3.85%；

6、所得税费用5,331,223.99元，比上年度下降86.55%；

7、归属于母公司所有者的净利润-564,383,855.23万元，比上年度下降788.86%。

（三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额-161,481,903.19元，比上年度下降201.38%。

2、投资活动产生的现金流量净额-110,535,300.75元，比上年度下降74.05%。

3、筹资活动产生的现金流量净额72,970,620.23元，比上年度下降72.02％。

该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

公司三名独立董事需在公司2013年度股东大会上做述职报告。

《公司独立董事2013年度述职报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网。（网址：http://www.cninfo.com.cn ）。

七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。

公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，

《2013年度内部控制自我评价报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn ）。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。

根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度的财务审计机构。公司独立董事就聘任公司2014年度财务审计机构发表了独立意见，同意公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经与会董事审议，同意于2014年3月21日在公司总部会议室召开公司2013年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并听取独立董事述职报告。

《北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二○一四年二月二十七日

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-26

北京湘鄂情集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，于2014年2月27日以现场方式召开,会议通知已于2014年2月16日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《2013年度监事会工作报告》(同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过《2013年度报告及其摘要》。(同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。

监事会认为《2013年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2013年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》；(同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；(同意票3票，反对票0 票弃权票0 票）。

监事会认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》；(同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

北京湘鄂情集团股份有限公司监事会

二○一四年二月二十七日

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-27

北京湘鄂情集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年2月27日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2014年3月21日召开公司2013年年度股东大会。 本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年3月21日上午10:00

3、会议召开方式：现场会议

4、会议投票方式：现场投票

5、股权登记日：2014年3月18日

6、会议地点：北京市西城区月坛南街24号五层公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事韩伯棠、祝卫、陈静茹向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的一个议程，不作为议案进行审议。

2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》；

三、出席会议对象：

1、截至2014年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

四、会议登记事项：

1、登记时间：2014年3月19日----2014年3月20日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）；

2、登记地点：北京市西城区月坛南街24号五层董事会办公室；

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2014年3月20日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

五、会务联系：

地 址：北京市西城区月坛南街24号五层公司会议室（邮编：100045）

会议联系人：李强、安鑫

联系电话/传真：010-88137599

六、其他

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席北京湘鄂情集团股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案	同意	反对	弃权
1.审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于2012年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-30

北京湘鄂情集团股份有限公司关于三届

五次董事会决议、三届三次监事会决议及

2013年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月28日，北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体刊登了公司《第三届董事会第五次决议公告》（编号：2014-25）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（编号：2014-26）、《关于召开2013年度股东大会的通知》（编号2014-27）。

由于工作人员失误，导致上述公告遗漏了公司本次董事会审议通过的《2013年度利润分配预案》、本次监事会审议通过的《2013年度利润分配预案》以及公司2013年度股东大会通知中关于《2013年度利润分配预案》的相关内容，现补充披露如下：

一、公司三届五次董事会审议通过《2013年度利润分配预案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2014]第210055号《审计报告》确认，2013年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为-564,383,855.23元，可分配利润为-453,426,047.41元。根据公司运营实际和股利分配政策，2013年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、公司三届三次监事会审议通过《2013年度利润分配预案》（同意3票，反对0票，弃权0票）

本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、公司2013年年度股东大会会议审议事项：

审议《2013年度利润分配预案》

以上补充不影响上述公告的其他部分内容。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！公司将在今后不断提高和改进信息披露工作，上述公告的补充更正后的相关公告，公司于2014年2月28日刊登在巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日