第七届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2014—010
长春百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司于2014年2月18日以传真、电子邮件及电话通知的方式通知召开第七届董事会第九次会议，会议于2014年2月27日在公司本部十一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，公司董事张林俭先生、章孝棠先生因公务出差未参加会议，委托公司董事长林大湑先生行使表决权；公司独立董事倪夕祥先生因公务出差未参加会议，委托公司独立董事苏大卫先生行使表决权。会议由公司董事长林大湑先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式全票通过并形成了以下决议：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2013年年度报告及摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2013年年初未分配利润-239,435,031.69元，母公司2013年年度净利润为17,375,965.42元，截止2013年末可供股东分配利润为-222,059,066.27元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。
公司独立董事就《2013年度利润分配预案》发表如下独立意见：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2013年末累计未分配利润仍为负数，董事会提出的2013年度不分配、不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况；同意董事会将《2013年度利润分配预案》呈报公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于支付会计师事务所2013年度财务审计费用及续聘的议案》；
按照公司与主审会计师事务所签订的合同，2013年度支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为20万元，本公司不承担差旅费等其他费用。
根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会提议，本公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，财务审计费用按照与主审会计师事务所签订的合同为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会提议，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，内部控制审计费用按照与主审会计师事务所签订的合同为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；
根据公司经营与发展的需要，公司2014年拟以公司的自有土地和房产向银行抵押贷款，申请的授信额度为3亿元，为此请求股东大会授权董事会在授信额度内调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《独立董事2013年度述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
具体内容详见公司于2014年3月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-011号公告。
十、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2014年3月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-012号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上一至九项议案需公司2013年度股东大会审议通过后生效。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
2014年3月1日
股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2014—011
长春百货大楼集团股份有限公司
关于利用自有闲置流动资金
购买短期银行保本理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了《关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案》, 相关情况公告如下:
一、投资概况
（一）投资目的
为提高闲置资金的使用效率，在保障公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置流动资金购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用自有闲置流动资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
（四）投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的均为银行保本型的理财产品，能保证购买理财产品的本金安全，不存在亏本风险。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司运用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。
（二）通过购买银行短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事发表的独立意见
公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置流动资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。
五、 根据《公司章程》的有关规定,本事项尚需获得公司股东大会的批准。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
二O一四年三月一日
证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临2014-012
长春百货大楼集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次: 2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人:公司董事会
（三）会议召开的日期、时间: 2014年3月28日（周五）上午9：30
（四）会议的表决方式:现场投票方式
（五）会议地点: 公司十一楼会议室
(六)股权登记日:2014年3月25日
二、会议审议事项
| 序号 | 股东大会议案 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 独立董事2013年度述职报告 | 否 |
| 4 | 2013年年度报告及摘要 | 否 |
| 5 | 2013年度财务决算报告 | 否 |
| 6 | 2013年度利润分配预案 | 否 |
| 7 | 关于支付会计师事务所2013年度财务审计费用及续聘的议案 | 否 |
| 8 | 关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案 | 否 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案 | 否 |
| 10 | 关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案 | 否 |
上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年3月25日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2014年3月27日（上午9点30分至11点30分，下午14：00-16：00 时）到公司本部西十一楼总裁办公室办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2014 年3月27日17：00 时)。
五、其他事项
1、公司联系地址、邮编、传真、联系人
通信地址：长春市人民大街1881号
邮编：130061
联系电话：0431-88922318转2666
传真：0431-88920704
联系人：柴芳园
2、会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
2014年3月1日
附件1:
授权委托书
长春百货大楼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月28日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 独立董事2013年度述职报告 | |||
| 4 | 2013年年度报告及摘要 | |||
| 5 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 6 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于支付会计师事务所2013年度财务审计费用及续聘的议案 | |||
| 8 | 关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案 | |||
| 10 | 关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案 |
备注：
1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2、 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2014—013
长春百货大楼集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年2月27日在公司本部召开，应到监事5人，实到监事5人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经逐项举手表决，一致形成了以下决议：
一、审议通过《2013年年度报告及摘要》；
二、审议通过《2013年度财务决算报告》；
三、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司2013度经营运作等有关部门情况形成以下意见：
(1) 公司依法运作情况
公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守。执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013度无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况。
（4）报告期内公司无收购、出售资产的行为。
（5）报告期内公司无关联交易行为。
长春百货大楼集团股份有限公司监事会
2014年3月1日