证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2014-002

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第二届董事会第三次会议于2014年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《关于在佛山建设快速消费品分拨中心并在佛山设立子公司的议案》。

  根据公司战略合作客户在佛山使用仓库的需要，以及佛山三水国际饮料食品基地内大型制造企业对仓储的需求，董事会经审议同意在佛山建设华南快速消费品仓储分拨中心，项目分两期进行，总投资约5,755万元人民币。第一期建造16,000平方米仓库，5,000平米货站，1,000平米办公场所，投资约3,085万元人民币；第二期建造19,000平方米仓库，投资2,670万元人民币。

  公司拟在佛山设立子公司，对华南快速消费品仓储分拨中心进行经营管理。注册设立方案如下：

  公司名称： 港中旅华贸国际物流（佛山）有限公司（待工商核名）；

  投 资 方： 港中旅华贸国际物流股份有限公司；

  注册资本：500万元人民币；

  董 事 长：蒋波；

  经营范围：仓储、运输、配送、国际货运代理等物流业务。

  相关信息详见同日披露的《关于在佛山建设快速消费品分拨中心并在佛山设立子公司的公告》。

  表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2014年 3月1日

  证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2014-003

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  关于在佛山建设快速消费品分拨中心

  并在佛山设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本公司拟设立：港中旅华贸国际物流（佛山）有限公司（待工商核名）。

  投资金额：建设快速消费品分拨中心及设立佛山子公司投资总预算为5,755万元人民币。

  2014年2月28日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、公司、“华贸物流”）第二届董事会第三次会议审议通过《关于在佛山建设快速消费品分拨中心并在佛山设立子公司的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、投资概述

  （一）、对外投资的基本情况

  根据公司战略合作客户在佛山使用仓库的需要，以及佛山三水国际饮料食品基地内大型制造企业对仓储的潜在需求，公司拟在佛山建设华南快速消费品仓储分拨中心，项目分两期进行，投资总预算约5,755万元人民币。公司将在佛山设立子公司，对华南快速消费品仓储分拨中心进行经营管理。

  （二）、投资行为所必需的审批程序

  本次在佛山建设快速消费品分拨中心并在佛山设立子公司由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资主体

  本公司为佛山建设快速消费品分拨中心以及佛山子公司的投资方。

  三、投资项目的基本情况

  公司拟在佛山三水国际水都饮料食品基地内建设佛山建设快速消费品分拨中心，项目分两期进行，投资总预算约为5,755万元人民币。第一期建造16,000平方米仓库，5,000平方米货站，1,000平方米仓库内办公场所，投资金额约3,085万元人民币，预计将于2014年完工；第二期建造19,000平方米仓库，投资金额约2,670万元人民币，建设时间将按照客户需求和销售进展情况由高级管理层决定。

  公司拟在佛山设立子公司，对华南快速消费品仓储分拨中心进行经营管理。注册方案建议如下：

  （一）公司名称：港中旅华贸国际物流（佛山）有限公司（待工商核名）；

  （二）投资主体：港中旅华贸国际物流股份有限公司

  （三）注册资本：500万元人民币；

  （四）公司董事长：蒋波；

  （五）经营范围：仓储、运输、配送、国际货运代理等物流业务。

  四、投资合同的主要内容

  在佛山建设快速消费品分拨中心需要拟设立的全资子公司与佛山当地土地出租方签署《土地租赁合同》，分拨中心建设用地的租赁期为30年，租金按照当地市场价格协商确定。

  佛山子公司为本公司的全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、投资对上市公司的影响

  仓储及第三方物流业务是公司按照发展战略加大力度重点发展的主营业务之一。公司现有客户的需求、目标客户的潜在需求为在佛山投资建设仓储和拓展仓储第三方物流提供了良好的商业机会， 可以壮大仓储及第三方物流业务的经营基础和经营规模。

  佛山快速消费品分拨中心将为客户和市场提供仓储、运输、配送、增值服务在内的多种物流服务，以仓储服务锁定大型制造企业，有利于提升华贸物流在国内物流市场的拓展能力和协同能力，实现业务和收益最大化，增强本公司的盈利能力。

  六、投资的风险分析

  本公司对外投资可能面临土地风险，市场、客户和业务风险，快速消费品行业分销渠道变化的风险，投资风险等，本公司将采取适当的策略，运营管理措施，规避并控制风险，力争获得良好的投资回报。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  董事会

  2014年3月1日